证券代码：000801        证券简称：四川九洲       公告编号：2015051


                   四川九洲电器股份有限公司
     关于控股子公司与关联方共同投资设立公司
                       暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

                               特别风险提示：

    公司对本次投资事项进行了充分的调查论证，但由于新公司的运

营模式还有待于实践中进行验证和不断完善，可能存在该公司的未来

发展达不到预期目标的风险，请投资者注意风险。

    一、对外投资概述

    四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”） 控股子公司

四川九洲空管科技有限责任公司（以下简称“空管公司”）拟出资120

万元与公司控股股东四川九洲电器集团有限责任公司（以下简称“九

洲集团”）及其下属子公司共同投资设立绵阳九洲北斗新时空能源有

限公司（以下简称“北斗能源公司”）。

    根据《公司章程》以及《深圳证券交易所股票上市规则》相关规

定，公司与关联方九洲集团及其下属子公司共同投资构成了关联交

易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

资产重组，无需提交股东大会审议。

    2015年7月31日，公司第十届董事会第五次会议审议通过《关于

控股子公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》，关联董
事回避表决，独立董事出具了事前认可及独立意见。

     二、拟设立公司的基本情况

     （一）基本信息

     公司名称：绵阳九洲北斗新时空能源有限公司（公司名称以工商

行政管理部门登记为准）

     注册地址：四川省绵阳市九洲大道 259 号

     法定代表人： 程旗

     注册资本： 1000万元

     主营业务：成品油批发、零售及互联网金融等。

     股东及出资情况：各股东均以现金出资，认缴出资共计1,000万

元，具体出资情况如下：
               股东名称              认缴出资（万元）   持股比例   出资方式

四川九洲北斗导航与位臵服务有限公司        420.00          42%        现金

四川九洲空管科技有限责任公司              120.00          12%        现金

四川九洲电器集团有限责任公司              60.00            6%        现金

重庆九洲星熠导航设备有限公司              50.00            5%        现金

自然人（非关联方）                        350.00          35%        现金

     （二）其他投资方（关联方）介绍

     本次共同投资方的关联方为公司控股股东九洲集团及其下属子

公司。具体情况如下：

     1、四川九洲北斗导航与位臵服务有限公司

     注册地址：绵阳科创区九洲大道255号

     法定代表人：程旗
    注册资本： 15000万元人民币

    营业执照注册号：510700000127909

    成立日期： 2014年11月10日

    经营范围：卫星导航、卫星多媒体网络信息化公共服务平台运营

和服务，地理信息加工处理、系统工程服务、计算机软硬件系统和产

品的销售，卫星导航、信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术

咨询、技术服务。

    财务情况（未经审计）：截止 2014 年 12 月 31 日总资产为

13,457.51 万元，总负债为 26.24 万元，净资产为 13,431.27 万元；

2014 年实现营业收入 0 万元，归属于母公司净利润-35.05 万元。

    截止 2015 年 3 月 31 日（未经审计）总资产为 13,296.28 万元，

总负债为 40.84 万元，净资产为 13,255.44 万元；2015 年 1-3 月实

现营业收入 0.16 万元，归属于母公司净利润 -35.15 万元。

    四川九洲北斗导航与位臵服务有限公司为公司拟参股的四川九

洲卫星导航投资发展有限公司的控股子公司（该事项尚未实施完成），

目前，九洲集团间接持有其51%的股权，为公司的关联方。

    2、四川九洲电器集团有限责任公司

    注册地址：四川省绵阳市九华路6号

    法定代表人：张正贵

    注册资本：418,411,769元人民币

    营业执照注册号：510700000059847

    成立日期：1994年12月26日
    经营范围：房地产开发、经营（取得资质证后方可经营）。雷达、

通信设备、应用电子系统、安全防范系统、建筑电子工程、计算机信

息网络系统及相关设备器材的设计、制造、安装、销售，电子产品、

电缆光缆、电子电源、家电、普通机械、工模具、包装箱、橡胶塑料

制品制造、销售，五金交电化工、纸制品、汽车配件销售，汽车运输

及修理，饮食，出口自产机电产品，进口批准的所需原辅材料、设备、

仪器及零配件，承包境外电子行业工程及境内国际招标工程，境外工

程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人

员。

    财 务 情 况 （ 经 审 计 ）： 截 止 2014 年 12 月 31 日 总 资 产 为

1,839,674.86 万 元 ， 总 负 债 为 1,268,509.30 万 元 ， 净 资 产 为

571,165.56 万元；2014 年实现营业收入 2,012,106.27 万元，归属

于母公司净利润 64,829.05 万元。

    截止 2015 年 3 月 31 日（未经审计）总资产为 2,040,685.79 万

元，总负债为 1,445,636.93 万元，净资产为 595,048.86 万元；2015

年 1-3 月实现营业收入 398,888.21 万元，归属于母公司净利润

6,711.54 万元。

    九洲集团持有公司股份比例为 47.61%，为公司的控股股东。

    3、重庆九洲星熠导航设备有限公司

    注册地址：重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路101号2幢17-1

    法定代表人：程旗

    注册资本： 2500万元人民币
    营业执照注册号：500104000008732

    成立日期： 2008年3月19日

    经营范围：电子产品的研发、制造与销售（不含电子出版物）；

导航定位设备的研发、制造与销售（国家有专项规定的除外）；计算

机软件及辅助设备的开发、销售与技术服务；计算机系统服务；通信

网络工程的设计与安装（凭相关资质证执业）；通信产品的研发、制

造与销售（不含卫星地面接收装臵和地面无线电发射设备）；科技咨

询及服务。

    财务情况（经审计）：截止 2014 年 12 月 31 日总资产为 6,054.81

万元，总负债为 1,457.56 万元，净资产为 4,597.25 万元；2014 年

实现营业收入 1,579.21 万元，归属于母公司净利润 288.94 万元。

    截止 2015 年 3 月 31 日（未经审计）总资产为 5,919.28 万元，

总负债为 1,319.85 万元，净资产为 4,599.43 万元；2015 年 1-3 月

实现营业收入 279.57 万元，归属于母公司净利润 1.60 万元。

    重庆九洲星熠导航设备有限公司是九洲集团的控股子公司（持股

比例为73.6%），为公司的关联方。

    三、投资合同的主要内容

    空管公司暂未与交易对方签订投资合同，授权公司经理层协商确

定具体的投资协议条款，并签订具体的投资协议。

    四、投资的目的及对公司的影响

    北斗能源公司拟从事成品油批发、零售及互联网金融，通过与油

品企业联合开展北斗加油卡销售业务，逐步发展成为全方位的能源经
营公司。

    北斗能源公司通过将北斗导航、能源和互联网深度融合，实现线

上车货实时配对，同时对加入九洲北斗新时空现代物流网的各类车辆

提供具有高折扣率的加油卡优惠，未来将形成拥有一定数量车辆用户

的市场规模，助推九洲北斗新时空现代物流网的建设，形成符合“互

联网+”和“北斗+”趋势的第四方现代物流调度及结算平台，使货运

物流透明化、物流过程可视化、物流交易便捷化、物流支付终端化，

做到现代物流配送、金融结算、保险等业务的有机结合。

    北斗能源公司的设立有利于公司积极探索新的商业模式，未来将

对公司产生积极影响。

    五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的

总金额

    本年年初至披露日，公司与九洲集团及其下属子公司发生的关联

交易均为日常经营性关联交易，其中：销售产品和提供劳务金额为

32,433万元，采购产品和接受劳务金额为2,710万元，资产出租金额

为326万元，资产承租金额为310万元。公司在年初已对上述关联交易

进行了预计，发生金额未超出预计范围。

    六、独立董事事前认可及独立意见

    独立董事在董事会前对该关联交易事项予以了认可，并发表了独

立意见，认为：本次投资有利于公司积极探索新的商业模式，未来将

对公司产生积极影响。在议案表决时，关联董事均回避了表决，表决

程序合法，不存在侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会
和深交所的有关规定。一致同意公司控股子公司与关联方共同投资设

立公司暨关联交易的事项。

    七、保荐机构意见

    公司保荐机构湘财证券认为：本次关联交易已经公司董事会审议

批准、独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深

圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主上市公司规

范运作指引》等相关规定的要求。

    公司的本次关联交易行为系正常商业行为，交易方式符合市场规

则。且新设公司的各投资方均以现金投入，同股同权，交易价格公允，

未损害公司中小股东利益。

    综上所述，保荐机构对本次关联交易无异议。

    八、备查文件

    1、第十届董事会2015年度第五次会议决议；

    2、四川九洲电器股份有限公司独立董事关于控股子公司与关联

方共同投资设立公司暨关联交易的事前认可及独立意见；

    3、保荐机构核查意见。


    特此公告。

                             四川九洲电器股份有限公司董事会

                                   二○一五年八月一日