四川九洲电器股份有限公司独立董事
   关于控股子公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的
                             独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易

所股票上市规则》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作

为公司独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判

断的立场，对公司控股子公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易

的事项进行了事前调查，予以认可，并发表如下意见：

    我们认为：本次投资有利于公司积极探索新的商业模式，未来将

对公司产生积极影响。在议案表决时，关联董事均回避了表决，表决

程序合法，不存在侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会

和深交所的有关规定。一致同意公司控股子公司与关联方共同投资设

立公司暨关联交易的事项。



                               独立董事： 马明   余海宗   张腾文

                               四川九洲电器股份有限公司董事会

                                    二○一五年七月三十一日