证券代码：000801          证券简称：四川九洲      公告编号：2015050

                   四川九洲电器股份有限公司
        第十届董事会 2015 年度第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    四川九洲电器股份有限公司第十届董事会 2015 年度第五次会议

于 2015 年 7 月 31 日以通讯方式召开。会议通知于 2015 年 7 月 30 日

以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事 7 人，实

际参加表决董事 7 人。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

    会议审议通过《关于控股子公司与关联方共同投资设立公司暨关

联交易的议案》。

    公司控股子公司四川九洲空管科技有限责任公司拟出资120万元

与公司控股股东四川九洲电器集团有限责任公司及其下属子公司共

同投资设立绵阳九洲北斗新时空能源有限公司。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事霞晖、但

丁、程旗、贾必明回避表决。

    详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于控股

子公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》(公告编号：

2015051)。

    特此公告。

                               四川九洲电器股份有限公司董事会

                                     二○一五年八月一日