证券代码：000801          证券简称：四川九洲       公告编号：2015054



                   四川九洲电器股份有限公司
       第十届董事会 2015 年度第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       四川九洲电器股份有限公司第十届董事会 2015 年度第六次

会议于 2015 年 8 月 24 日在公司会议室召开。会议通知于 2015

年 8 月 14 日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加

表决董事 7 人，实际参加表决董事 5 人，独立董事马明因公出差，

书面授权委托独立董事余海宗出席会议并行使表决权，董事程旗

因公出差，书面授权委托董事但丁出席会议并行使表决权。会议

由董事长霞晖主持，公司监事、高管人员列席会议。会议召开符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规

定。

       会议审议通过以下议案：

       一、审议通过《关于公司 2015 年半年度报告全文和摘要的

议案》；

       表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《公司

2015 年半年度报告摘要》（公告编号：2015056）以及在巨潮资

讯网上披露的《2015 年半年度报告全文》。

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    二、审议通过《关于公司 2015 年半年度募集资金存放与使

用情况的议案》；

    公司独立董事对该议案发表了独立意见、监事会发表了监事

会意见、保荐机构发表了核查意见。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《公司

2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公告编号：

2015057）。

    三、审议通过《关于控股子公司对外提供担保的议案》；

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案尚需提交股

东大会审议。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公

司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2015058）。

    四、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公

司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2015058）。


    特此公告。

                          四川九洲电器股份有限公司董事会

                                二○一五年八月二十五日
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