证券代码：000801        证券简称：四川九洲        公告编号：2015058


                   四川九洲电器股份有限公司
        关于公司为控股子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述

    四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

为支持控股子公司及其下属全资子公司的发展，拟为控股子公司及其

下属子公司在银行申请的综合授信、短期贷款等债务提供连带责任担

保，具体如下：

    1、控股子公司四川九州电子科技股份有限公司（以下简称“九

州科技”，公司持股 97.96%）为其全资子公司四川九州光电子技术有

限公司（以下简称“九州光电子”）与绵阳市商业银行城郊支行形成

的 800 万元债务提供担保，现已到期。为支持九州光电子的发展，九

州科技拟继续为该公司提供担保，担保期限为二年。九州光电子为此

提供了反担保，以其享有所有权或处分权的资产向公司提供反担保。

    2、控股子公司深圳翔成电子科技有限公司（以下简称“翔成公

司”）拟向中国工商银行股份有限公司深圳宝安支行申请人民币 2000

万元综合授信，公司拟为其提供连带责任担保，担保期限一年。翔成

公司为此提供了反担保，以其享有所有权或处分权的资产向公司提供

反担保。

    3、经公司 2015 年 5 月 25 日第十届董事会 2015 年度第三次会议
审议通过：公司下属子公司成都九洲电子信息系统股份有限公司（以

下简称“九洲信息”）向中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行

申请 7000 万元综合授信，以自有房产作为抵押。现拟向中国光大银

行股份有限公司成都小天竺支行申请增加综合授信 1000 万元，提供

抵押担保的房产不变。

    上述担保不属于关联交易，该担保事项已经公司第十届董事会

2015 年度第六次会议全票审议通过，根据《深圳证券交易所股票上

市规则》和《公司章程》的规定，九州科技为九洲光电子与绵阳市商

业银行城郊支行形成的 800 万元债务提供担保的事项需提交公司股

东大会审议，其他两项担保不需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    （一）四川九州光电子技术有限公司

    公司名称：四川九州光电子技术有限公司

    成立日期： 2001 年 2 月 8 日

    注册地址：绵阳市高新技术开发区普明南路东段 95 号

    法定代表人：霞晖

    注册资本：人民币 1600 万元

    公司主营光电子产品、通信产品、网络产品及设备的开发、生产、

销售和相关的技术服务，机械、电子产品的销售。

    该公司系公司控股子公司九州科技（持股比例为 97.96%）的全

资子公司，股权关系图如下：
                 四川九洲电器股份有限公司

                             97.96%

                四川九州电子科技股份有限公司

                               100%
                                93.85%
                 四川九州光电子技术有限公司


    最近一年又一期的主要财务指标：截止 2014 年 12 月 31 日（经

审计）总资产为 16,008.29 万元、总负债 14,102.76 万元、净资产

1,905.53 万元；2014 年度实现营业收入 21,082.48 万元、利润总额

383.42 万元、净利润 385.79 万元，资产负债率 88.10%。截止 2015

年 6 月 30 日（未经审计）总资产为 31,858.98 万元、总负债 29,333.40

万元、净资产 2,525.58 万元；2015 年 1-6 月实现营业收入 20,542.71

万元、利润总额 661.22 万元、净利润 620.04 万元、资产负债率 92.07%。

    （二）深圳翔成电子科技有限公司基本情况

    公司名称：深圳翔成电子科技有限公司

    成立日期：2004 年 1 月 14 日

    注册地址：深圳市光明新区公明办事处松白路东侧九洲工业园 1

号楼六、七、八楼

    法定代表人：马金伟

    注册资本：300 万美元

    经营范围：研发、生产经营高频头等

    股权结构：翔成公司是公司控股子公司，持股比例 51%。股权结

构如下图：
                          四川九洲电器股份有限公司

                                         51%

                          深圳翔成电子科技有限公司

    最近一年又一期主要财务指标: 截止 2014 年 12 月 31 日（经审

计）总资产为 6,229.93 万元、总负债 3,708.40 万元、净资产 2,521.54

万元；2014 年度实现营业收入 11,807.77 万元、利润总额-725.90 万

元、净利润-736.67 万元，资产负债率 59.53%。截止 2015 年 6 月 30

日（未经审计）总资产为 6,504.40 万元、总负债 4,209.51 万元、净

资产 2,294.89 万元；2015 年 1-6 月实现营业收入 4,821.05 万元、

利润总额-226.64 万元、净利润-226.64 万元、资产负债率 64.72%。

    （三）成都九洲电子信息系统股份有限公司

    公司名称：成都九洲电子信息系统股份有限公司

    成立日期：2006 年 2 月 28 日

    注册地址：成都高新区天府大道中段 765 号天府软件园

    法定代表人：祁权生

    注册资本：8100 万元

    经营范围：研究开发、生产、销售通讯设备及微波通信系统及设

备（不含无线电发射设备）、互联网系统及设备、数字电视系统、数

字监控系统及设备、集成电路、电子产品、计算机信息网络的软硬件、

提供以上项目的技术开发、销售及技术转让、技术咨询、技术服务；

计算机系统集成的设计、安装、调试；计算机网络服务；智能化建筑

工程与弱电系统工程、架线和管道工程建筑、智能化安装施工等。
    股权结构：九洲信息是公司控股子公司四川九州电子科技股份有

限公司（以下简称“九州科技”）的控股子公司，九州科技持股比例

80.25%。股权结构如下图：
                   四川九洲电器股份有限公司

                                97.96%

                 四川九州电子科技股份有限公司

                                 80.25%
                                 %
               成都九洲电子信息系统股份有限公司



    最近一年又一期主要财务指标: 截止 2014 年 12 月 31 日（经审

计）总资产为 51,641.41 万元、总负债 29,267.66 万元、净资产

22,373.75 万元；2014 年度实现营业收入 33,234.39 万元、利润总额

4,767.89 万元、净利润 4,413.35 万元，资产负债率 56.67%。截止

2015 年 6 月 30 日（未经审计）总资产为 56,468.46 万元、总负债

33,210.47 万元、净资产 23,257.99 万元；2015 年 1-6 月实现营业收

入 12,947.17 万元、利润总额 1,972.42 万元、净利润 1,694.25 万

元、资产负债率 58.81%。

    抵押资产情况：该资产为位于成都市高新区天府大道中段 765 号

2 栋 1 单元负一层及 1、2、3 层的办公用房（权证编号：成房权证监

证字第 1325775 号，建筑面积 9772.42 平方米），截止 2015 年 6 月

30 日，该资产的账面原值为 63795108.24 元，账面净值 38312195.84

元。该资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不涉及有关资产

的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
    三、此次担保的主要内容

    此次担保合同尚未签署，拟签订合同的主要内容如下：

    1、九州科技拟为九州光电子在绵阳市商业银行城郊支行办理短

期贷款、承兑汇票所形成的债务提供担保。

    担保方式：连带责任保证

    担保期限：二年

    担保金额：债务本息金额不超过 800 万元

    2、公司拟为翔成公司向中国工商银行股份有限公司深圳宝安支

行申请综合授信额度提供担保。

    担保方式：连带责任担保

    担保期限：一年

    担保金额：不超过 2000 万元

    3、九洲信息拟向中国光大银行股份有限公司成都小天竺支行申

请增加综合授信人民币 1000 万元，并以其自有资产为上述授信提供

抵押担保。具体如下：

    担保方式：抵押担保

    抵押资产：九洲信息自有房产

    担保期限：一年

    四、独立董事意见

    被担保方为公司控股子公司或其下属子公司，公司对其有实质控

制权，经营稳定，担保风险可控，本次担保行为不会对公司及其控股

子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，并要求其提供了反担保，
不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保内容及决策程序符合相

关法律、法规要求，同意公司为其提供担保。

       五、董事会意见

       本次担保主要是为了保障控股子公司其下属子公司正常生产经

营及发展的需要。被担保方为公司控股子公司或其下属子公司，公司

对其有实质控制权，同时，其经营稳定，财务风险处于公司可控制范

围内。被担保方为此次担保提供了反担保。董事会同意上述担保。

       六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

       截止公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 57,228

万元（含本次担保），均为对公司控股子公司及其下属子公司的担保，

占公司最近一期经审计净资产的 37.92%。无违规担保和逾期担保情

况。

       七、备查文件目录

       1.四川九洲电器股份有限公司第十届董事会 2015 年度第六次会

议决议。

       2.独立董事意见。


       特此公告。


                                四川九洲电器股份有限公司董事会

                                    二○一五年八月二十五日