证券代码：000801          证券简称：四川九洲       公告编号：2015059



                   四川九洲电器股份有限公司
     第十届董事会 2015 年度第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    四川九洲电器股份有限公司第十届董事会 2015 年度第七次

会议于 2015 年 9 月 9 日通讯方式召开。会议通知于 2015 年 9 月

8 日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事

7 人，实际参加表决董事 7 人。会议召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    会议审议通过以下议案：

     一、审议通过《关于公司为四川九州光电子技术有限公司提

供担保的议案》；

    为支持控股子公司的发展，公司拟为九州科技下属全资子公

司四川九州光电子技术有限公司（以下简称“九州光电子”，九

州科技持股 100%）向中国工商银行绵阳市剑南支行申请人民币

7000 万元综合授信提供连带责任担保，担保期限为二年。九州

光电子以其享有所有权或处分权的资产向公司提供担保，反担保

的资产是账面价值为 7000 万元的应收账款及应收票据。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案尚需提交股
                                   1
东大会审议。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公

司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2015060）。

    二、审议通过《关于公司为成都九洲电子信息系统股份有限

公司提供担保的议案》；

    为支持控股子公司的发展，公司拟为成都九洲电子信息系统

股份有限公司（以下简称“九洲信息”）向中国工商银行股份有

限公司高新支行申请人民币 7300 万元银行贷款提供连带责任担

保，担保期限一年。九洲信息为此提供了反担保，以其享有所有

权或处分权的资产向公司提供担保，反担保的资产是账面价值为

7300 万元的应收账款及应收票据。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公

司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2015060）。

    三、审议通过《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议

案》。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于召
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开 2015 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015061）。

    特此公告。

                          四川九洲电器股份有限公司董事会

                                 二○一五年九月九日




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