四川九洲电器股份有限公司独立董事
    关于公司第十届董事会 2015 年度第八次会议审议相关
                       事项的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易

所股票上市规则》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作

为公司独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判

断的立场，对公司第十届董事会 2015 年度第八次会议审议相关事项

发表独立意见如下：

    一、公司 2015 年第三季度开展金融衍生品业务情况

    1、公司开展以套期保值为目的的衍生品交易业务是日常经营使

用外币结算业务的需要，通过合理的衍生品工具锁定交易成本，有利

于规避外汇市场的风险，降低外汇结算成本。

    2、公司建立了相应的内控制度、风险机制和监管机制，制定了

合理的会计政策及会计核算具体原则，符合公司谨慎、稳健的风险管

理原则。

    3、2015 年第三季度公司开展的金融衍生品交易与公司日常经营

需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定，审议程

序合法合规，不存在损害公司股东的利益的情形。

    二、关于控股子公司挂牌转让所持新疆成新九洲信息技术有限责

任公司股权的议案
    我们认为：该交易有利于公司及下属子公司梳理公司定位及业务

关系，提高盈利水平，符合公司的发展战略。本次交易以挂牌方式进

行，挂牌底价以评估价值为依据，定价遵循了公开、公平、公正的原

则，交易事项表决程序合法。评估机构独立且具有证券期货相关业务

评估资格，其选聘过程符合相关法律法规的规定。评估报告中的评估

假设合理、评估结论真实合理，不存在侵害中小股东利益的行为和情

况，符合中国证监会和深交所的有关规定。

    三、关于公司为控股子公司提供担保的议案

    公司为控股子公司深圳市九洲电器有限公司（以下简称“深九电

器”）与渣打银行（中国）有限公司深圳分行申请 500 万美元贸易融

资额度提供担保，现已到期。为支持深九电器的发展，公司拟继续为

上述事项提供连带责任担保，担保期限二年。此次担保是到期续作，

被担保方为公司控股子公司，公司对其有实质控制权，经营稳定，担

保风险可控，本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业

务发展造成不良影响，并要求其提供了反担保，不存在损害公司及股

东利益的情形。本次担保内容及决策程序符合相关法律、法规要求，

同意公司为其提供担保。



                             独立董事：马明 余海宗 张腾文

                              四川九洲电器股份有限公司董事会

                                  二○一五年十月二十三日