证券代码：000801          证券简称：四川九洲       公告编号：2015066



                   四川九洲电器股份有限公司
     第十届董事会 2015 年度第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第

十届董事会 2015 年度第八次会议于 2015 年 10 月 23 日以通讯

方式召开。会议通知于 2015 年 10 月 20 日以专人、邮件或传真

方式送达。本次董事会应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事

7 人。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。


    会议审议通过以下议案：


    一、审议通过《关于公司 2015 年第三季度报告全文和正文

的议案》；

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《公司

2015 年第三季度报告正文》（公告编号：2015067）以及在巨潮

资讯网上披露的《2015 年第三季度报告全文》。



    二、审议通过《关于控股子公司挂牌转让所持新疆成新九洲

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信息技术有限责任公司股权的议案》；

    为进一步梳理公司及下属子公司的业务关系，提高盈利水

平，公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司其下属控股

子公司成都九洲电子信息系统股份有限公司拟通过产权交易所

以公开挂牌的方式转让所持新疆成新九洲信息技术有限责任公

司 73.33%的股权，挂牌底价为人民币 28.93 万元。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。


    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于

控股子公司挂牌转让所持新疆成新九洲信息技术有限责任公司

股权的公告》（公告编号：2015068）。



    三、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

    公司为控股子公司深圳市九洲电器有限公司（以下简称“深

九电器”）与渣打银行（中国）有限公司深圳分行申请 500 万美

元贸易融资额度提供担保，现已到期。为支持深九电器的发展，

公司拟继续为上述事项提供连带责任担保，担保期限二年。深九

电器为此次担保提供了反担保，反担保的资产是账面价值为 500

万美元的应收账款。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。


    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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    详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公

司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2015069）。

    特此公告。

                         四川九洲电器股份有限公司董事会

                                二○一五年十月二十七日




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