证券代码：000801          证券简称：四川九洲       公告编号：2016001



                   四川九洲电器股份有限公司
     第十届董事会 2016 年度第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    四川九洲电器股份有限公司第十届董事会 2016 年度第一次

会议于 2016 年 1 月 15 日通讯方式召开。会议通知于 2016 年 1

月 14 日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决

董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    会议审议通过以下议案：

     一、审议通过《关于撤销担保的议案》；

    由于控股子公司融资安排发生变动,为合理安排担保额度，

公司拟撤销两笔担保，分别为：控股子公司四川九州电子科技股

份有限公司为其全资子公司四川九州光电子技术有限公司在中

国建设银行绵阳市分行申请的 1000 万元授信额度担保、公司为

控股子公司深圳市九洲电器有限公司在中国农业银行深圳宝安

支行申请的 2000 万元综合授信、贸易融资额度担保。同时，相

应的反担保一并撤销。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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    公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于撤

销担保的公告》（公告编号：2016003）。

    二、审议通过《关于公司为九洲（香港）多媒体有限公司提

供担保的议案》；

    公司为九洲（香港）多媒体有限公司（以下简称“九洲多媒

体”）向渣打银行（中国）有限公司香港分行申请 500 万美元的

贸易融资额度提供担保，现已到期。为支持九洲多媒体的发展，

公司拟继续为上述事项提供连带责任担保，担保期限二年。九洲

多媒体为此次担保提供了反担保，反担保的资产是账面价值为

500 万美元的应收账款。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案尚需提交股

东大会审议，股东大会召开时间尚未确定，公司将另行通知。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公

司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2016004）。

    三、审议通过《关于公司为四川九洲空管科技有限责任公司

提供担保的议案》；

    公司拟为四川九洲空管科技有限责任公司（以下简称“九洲

空管”）向中国工商银行股份有限公司绵阳剑南支行申请 10,000

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万元的综合授信提供连带责任担保，担保期限二年。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公

司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2015004）。

    四、审议通过《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金

的议案》。

    公司募投项目“三网融合核心光器件研发及产业化项目”已

建设完成，为提高资金使用效率，降低财务费用，公司拟将上述

募投项目节余募集资金及其募集资金专户累计银行利息收入共

计 3450.58 万元永久性补充流动资金。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于使

用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：

2016005）。

    特此公告。




                       四川九洲电器股份有限公司董事会

                                二○一六年一月十八日


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