证券代码：000801         证券简称：四川九洲       公告编号：2016002



                   四川九洲电器股份有限公司
    第九届监事会 2016 年度第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    四川九洲电器股份有限公司第九届监事会 2016 年度第一次会议

于 2016 年 1 月 15 日以通讯方式召开。会议通知于 2016 年 1 月 14 日

以专人、邮件或传真方式送达。会议应参加表决监事 3 名，实际参加

表决监事 3 名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定。

    会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的

议案》。

    公司募投项目“三网融合核心光器件研发及产业化项目”已建设

完成，为提高资金使用效率，降低财务费用，公司拟将募投项目节余

募集资金及其募集资金专户累计银行利息收入共计 3450.58 万元永

久性补充流动资金。

    监事会认为：公司此次永久性补充流动资金，有利于提升公司经

营效率，符合公司经营发展的需要，不存在变相改变募集资金投向和

损害股东利益的情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，同

意该事项。

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    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于使用节

余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2016005）。




    特此公告。




                              四川九洲电器股份有限公司监事会

                                    二○一六年一月十八日




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