证券代码：000801      证券简称：四川九洲      公告编号：2016012


                四川九洲电器股份有限公司
     关于控股子公司对其全资子公司增资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、概述

    为抓住光器件行业的发展机遇，整合资源，支持控股子公司发展，

公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司（以下简称“九州科

技”）拟以实物资产评估作价结合现金的方式对其全资子公司四川九

州光电子技术有限公司（以下简称“九州光电子”）进行增资，其中

现金增资 3000 万元，实物资产以评估价值为准。

    本次增资为控股子公司对其全资子公司增资，不构成关联交易。

该事项已经公司第十届董事会 2016 年度第二次会议全票审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该事

项不需提交公司股东大会审议。

    二、投资方的基本情况

    公司名称：四川九州电子科技股份有限公司

    法定代表人：霞晖

    住所：四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号

    公司类型：其他股份有限公司(非上市)

    注册资本：41,964.7647 万元人民币
    成立时间：2000 年 7 月 31 日

    经营范围：许可经营项目：卫星电视广播地面接收设备生产（以

上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许

可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：广播电视接收设

备及器材制造；通信传输设备制造；软件业；商品批发与零售；进出

口业；电子计算机制造。

    该公司系公司控股子公司，持股比例为 97.95%。

    三、增资标的的基本情况

    1、出资方式

    本次增资方式为现金结合实物资产作价的方式。其中：现金 3000

万元，来源于九州科技自有资金。实物资产主要包括九州科技已完工

非公开发行募投项目“三网融合核心光器件研发及产业化项目”（以

下简称“光器件项目”）的机器设备、土地厂房以及车辆、其他机器

设备。由于光器件项目厂房尚未完成工程结算审计，此次增资采取分

步增资的方式进行：

    第一次增资：以机器设备评估作价结合现金的方式，对九州光电

子增资 3963.17 万元。其中自有资金 3000 万元，机器设备资产评估

作价，根据中联评估出具的《四川九州电子科技股份有限公司拟实物

资产对四川光电子技术有限公司进行增资评估项目资产评估报告》

（中联评报字[2016]第 386 号），该资产评估价值为 963.17 万元。增

资价格为九州光电子 2015 年 12 月 31 日经审计的每股净资产 1.74 元

/股。
    第二次增资：待光器件厂房结算审计完成后，对光器件项目土地

厂房进行评估作价进行增资（初始投资约为 3800 万），公司将启动第

二次增资，对光器件厂房土地完成评估确定增资金额后另行提交公司

董事会审议。

    增资完成后，九州光电子仍为九州科技的全资子公司。

       2、标的公司基本情况

    公司名称：四川九州光电子技术有限公司

    成立日期： 2001 年 2 月 8 日

    注册地址：绵阳市高新技术开发区普明南路东段 95 号

    法定代表人：霞晖

    注册资本：人民币 1600 万元

    公司主营光电子产品、通信产品、网络产品及设备的开发、生产、

销售和相关的技术服务，机械、电子产品的销售。

    该公司系公司控股子公司九州科技的全资子公司，股权关系图如

下：

                  四川九洲电器股份有限公司

                              97.95%

                 四川九州电子科技股份有限公司

                                100%
                                 93.85%
                  四川九州光电子技术有限公司


    最近一年又一期的主要财务指标：截止 2014 年 12 月 31 日（经

审计）总资产为 16,008.29 万元、总负债 14,102.76 万元、净资产

1,905.53 万元；2014 年度实现营业收入 21,082.48 万元、利润总额
383.42 万元、净利润 385.79 万元，资产负债率 88.10%。截止 2015

年 12 月 31 日（经审计）总资产 46010.53 万元、总负债 43224.38 万

元、净资产 2786.14 万元；2015 年 1-12 月实现营业收入 53353.21

万元、利润总额 1132.94 万元、净利润 880.61 万元、资产负债率 93.94%

    四、增资协议的主要内容

    此次增资采取分步进行，本次仅对第一次增资事项签订协议，第

二次增资协议待启动后另行签订。本次增资协议主要内容如下：

    1、增资标的：四川九州光电子技术有限公司

    2、增资方式：以自有资金 3000 万元及机器设备评估作价 963.17

万元，共计 3963.17 万元对九州光电子进行增资。

    3、定价依据：根据中联评估出具的《四川九州电子科技股份有

限公司拟实物资产对四川光电子技术有限公司进行增资评估项目资

产评估报告（中联评报字[2016]第 386 号），以 2015 年 12 月 31 日为

评估基准日，采用重置成本法对机器设备进行整体评估，资产账面价

值为 1053.20 万元，评估值为 963.17 万元，评估减值率为 8.55%。

    4、增资价格及增资数额：增资价格为九州光电子 2015 年 12 月

31 日经审计的每股净资产 1.74 元/股，此次增资完成后九州光电子

注册资本由 1600 万元增加至为 3877.68 万元，仍为九州科技的全资

控股子公司。

    五、增资的目的及对公司的影响

    九州光电子是九州科技旗下专业从事光产品的研发、生产和销售

的公司，近年来，得益于通信行业的快速发展，九州光电子业务大幅
增加，盈利水平显著提高，由于该公司的快速发展，存在较大的流动

资金缺口。本次增资的目的是为了理顺业务关系，支持光器件产业的

发展，有利于九州光电子扩大资产规模，改善资产结构、提高银行融

资能力，从而推动九州光电子持续发展。



    特此公告。



                            四川九洲电器股份有限公司董事会

                               二○一六年四月十二日