证券代码：000801          证券简称：四川九洲       公告编号：2016011



                   四川九洲电器股份有限公司
     第十届董事会 2016 年度第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    四川九洲电器股份有限公司第十届董事会 2016 年度第二次

会议于 2016 年 4 月 11 日通讯方式召开。会议通知于 2016 年 4

月 8 日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董

事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     会议审议通过《关于控股子公司对其全资子公司增资的议

案》：

    为抓住光器件行业的发展机遇，整合资源，支持控股子公司

发展，公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司拟以实物

资产评估作价结合现金、分步增资的方式对其全资子公司四川九

州光电子技术有限公司（以下简称“九州光电子”）进行增资。

    本次增资为第一次增资：以机器设备评估作价结合现金的方

式，对九州光电子增资 3963.17 万元：其中自有资金 3000 万元，

机器设备评估作价 963.17 万元。增资价格为 1.74 元/股。第二

次增资待厂房土地完成评估确定增资金额后另行提交公司董事

会审议。
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    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于控

股子公司对其全资子公司增资的公告》（公告编号：2016012）。

    特此公告。




                       四川九洲电器股份有限公司董事会

                                二○一六年四月十二日




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