证券代码：000801        证券简称：四川九洲        公告编号：2016016



                 四川九洲电器股份有限公司
      第十届董事会 2016 年度第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     四川九洲电器股份有限公司第十届董事会 2016 年度第三次会议

 于 2016 年 4 月 27 日在公司会议室召开。会议通知于 2016 年 4 月 17
 日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事 7 人，

 实际参加表决董事 7 人。会议由董事长霞晖主持，公司监事、高管人

 员列席会议。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章

 程》的有关规定。
     会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

     一、审议通过《2015 年度总经理工作报告》；

     表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


     二、审议通过《2015 年度董事会工作报告》；

     该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

     表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     详见公司于 2016 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《公司 2015

 年年度报告》第三节公司业务概要、第四节管理层讨论与分析。


     三、审议通过《2015 年度财务决算报告》；

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    该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    四、审议通过《2015 年度利润分配预案》；

    根 据 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 出 具 的 2015 年 度 审 计 报 告

【XYZH/2016CDA60264】，母公司实现净利润 70,168,888.47 元；截止

2015 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润 122,911,096.39 元。

    公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司

总股本 511,403,323.00 股为基础，以资本公积金向全体股东每 10 股

转增 10 股，同时向全体股东按每 10 股派发现金分红 1.00 元（含税），

合计现金分红 51,140,332.30 元(含税)。

    详见公司于 2016 年 4 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露

的《公司 2015 年度利润分配方案公告》（公告编号：2016018）。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案需提交公司 2015

年度股东大会审议。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    五、审议通过《关于公司 2015 年年度报告全文和摘要的议案》；

    详见公司于 2016 年 4 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露

的《公司 2015 年年度报告摘要》（公告编号：2016019）、在巨潮资讯

网披露的公司 2015 年年度报告全文。

    该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


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    六、审议通过《关于公司 2016 年度日常关联交易预计情况的议

案》；

    详见公司于 2016 年 4 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露

的《公司 2016 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2016020）。

    公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了独立意见，保荐机

构发表了核查意见，该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事霞晖、但

丁、程旗、贾必明回避表决。


    七、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》；

    详见公司于 2016 年 4 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露

的《关于公司开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2016021）。

    公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了独立意见，保荐机

构发表了核查意见，该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    八、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》；

    详见公司于 2016 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《公司 2015

年度内部控制评价报告》。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会发表了监事会意

见，保荐机构发表了核查意见。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    九、审议通过《关于公司募集资金 2015 年度存放与使用情况的
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议案》；

    详见公司于 2016 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《公司募集资

金 2015 年度存放与使用情况鉴证报告》。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意

见，该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。



    十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

    公司 2016 年拟续聘具有证券期货相关业务资格的信永中和会计

师事务所有限责任公司进行会计报表审计，聘期一年。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案需提交公司 2015

年度股东大会审议。


    十一、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》；

    公司 2016 年拟续聘具有拟续聘信永中和会计师事务所为公司

2016 年内部控制审计机构，聘期为一年。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案需提交公司 2015

年度股东大会审议。



    十二、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；

    详见公司于 2016 年 4 月 29 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露
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《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2016022）。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    十三、审议通过《关于召开 2015 年度股东大会的议案》；

    详见公司于 2016 年 4 月 29 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露

《关于召开 2015 年度股东大会的通知》（公告编号：2016023）。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    十四、审议通过《关于公司 2016 年第一季度报告全文及正文的

议案》。

    详见公司于 2016 年 4 月 29 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露

《公司 2016 年第一季度报告正文》（公告编号：2016024）。在巨潮资

讯网披露的公司 2016 年第一季度报告全文。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。



                          四川九洲电器股份有限公司董事会

                                   二○一六年四月二十九日




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