证券代码：000801      证券简称：四川九洲        公告编号：2016023


                 四川九洲电器股份有限公司
              关于召开 2015 年度股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
 公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况
     1. 会议召集人：公司董事会
     2. 股权登记日：2016 年 5 月 20 日
     3. 会议时间：
     现场会议召开时间：2016 年 5 月 27 日 14:30
     网络投票时间：
     （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
 2016 年 5 月 27 日深圳证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30，13:00
 至 15:00。
     （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 5
 月 26 日 15:00 至 2016 年 5 月 27 日 15:00 期间的任意时间。
     4. 现场会议地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲电器
 股份有限公司会议室
     5. 会议召开方式：
     采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交
 易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平
 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     6. 投票规则：本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一
 种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，
 以第一次投票表决为准。
     7. 会议提示公告：公司将于 2016 年 5 月 23 日发布会议提示公

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告，催告股东参与股东大会。
    二、会议审议事项
   （一）审议事项
   1.《2015 年度董事会工作报告》；
   2.《2015 年度监事会工作报告》；
   3.《2015 年度财务决算报告》；
   4.《2015 年度利润分配预案》；
   5.《关于公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案》；
   6.《关于公司 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》；
   7.《关于开展金融衍生品业务的议案》；
   8.《关于公司募集资金 2015 年度存放与使用情况的议案》；
   9.《关于续聘会计师事务所的议案》；
   10.《关于续聘内部控制审计机构的议案》；
   11.《关于公司为九洲（香港）多媒体有限公司提供担保的议案》；
   12.《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
   独立董事将在此次会议上述职。
   （二）披露情况
    上述议案的具体内容详见 2016 年 1 月 19 日《关于公司为控股子
公司提供担保的公告》（公告编号：2016004）和 2016 年 4 月 29 日刊
登在《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。
   三、出席对象
    1. 截止 2016 年 5 月 20 日下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议
的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；
    2. 本公司董事、监事及高级管理人员；
    3. 见证律师。
   四、现场会议登记办法
    1. 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理
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登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份
证。
    2. 自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡
及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人
身份证和授权委托书。
       3. 登记地点及授权委托书送达地点
    地址：四川省绵阳市九洲大道 259 号公司 董事会办公室
       联系：曹巧云 赵聪
       联系电话：0816-2336252   传真：0816-2336335
    邮编：621000
    4. 登记时间：
    2016 年 5 月 25 日 9:00～17:30
    5. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原
件到场。
       五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    本次会议公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
通过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
    （一）采用交易系统投票的投票程序
        1. 进行投票起止时间：2016 年 5 月 27 日深圳证券交易所股票
交易日的 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。投票程序比照深圳证券交易
所买入股票操作。
        2. 投票代码：360801；投票简称：九洲投票
        3. 股东投票的具体规定为：
    （1）买卖方向为买入股票
    （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。用 100 元代
表所有议案，以 1 元代表第一个需要表决的议案事项，以 2 元代表第
二个需要表决的议案事项，依此类推。本次临时股东大会需要表决的
议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：


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议案序号                       议案内容                       委托价格

                对于 1-12 项议案统一表决                       100 元
1.           《2015 年度董事会工作报告》                       1.00 元
2.           《2015 年度监事会工作报告》                       2.00 元
3.           《2015 年度财务决算报告》                         3.00 元
4.           《2015 年度利润分配预案》                         4.00 元
5.           《关于公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案》      5.00 元
6.           《关于公司 2016 年度日常关联交易预计情况的议
                                                               6.00 元
             案》
7.           《关于开展金融衍生品业务的议案》                  7.00 元
8.           《关于公司募集资金 2015 年度存放与使用情况的议
                                                               8.00 元
             案》
9.           《关于续聘会计师事务所的议案》                    9.00 元
10.          《关于续聘内部控制审计机构的议案》               10.00 元
11.          《关于公司为九洲（香港）多媒体有限公司提供担保
                                                              11.00 元
             的议案》
12.          《关于公司为控股子公司提供担保的议案》           12.00 元
      （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代
表反对，3 股代表弃权。
            表决意见种类                          委托数量
                同意                                  1股
                反对                                  2股
                弃权                                  3股

      （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
      （二）采用互联网系统的身份认证与投票程序
       1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 26 日 15:00，
结束时间为 2015 年 5 月 27 日 15：00。
       2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投
资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。


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    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
   （三）网络投票其他注意事项
    网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深
交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结
果以第一次有效投票结果为准。
    六、其他事项
    1. 会议费用：公司本次股东大会与会股东费用自理。
    2. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，若遇网
络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进
程按当日通知进行。
   七、授权委托书见附件

    特此公告。

                                四川九洲电器股份有限公司董事会

                                    二○一六年四月二十九日




                                5
    附件：（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）


                              授权委托书
        兹委托       先生（女士）代表我单位（个人）出席四川九洲电

    器股份有限公司 2015 年度股东大会，并代为行使表决权。

        委托人持股数：                委托人股东账号：

        委托人身份证号码：                            委托人（签名）：

        代理人身份证号码：                        代理人（签名）：

        委托日期：    年    月   日
        委托事项：
序                         审议事项                               表决意见
号
                      （对应选项打“√”）                 同意     反对     弃权
1      《2015 年度董事会工作报告》
2      《2015 年度监事会工作报告》
3      《2015 年度财务决算报告》
4      《2015 年度利润分配预案》
5      《关于公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案》
6      《关于公司 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》
7      《关于开展金融衍生品业务的议案》
8      《关于公司募集资金 2015 年度存放与使用情况的议
       案》
9      《关于续聘会计师事务所的议案》
10     《关于续聘内部控制审计机构的议案》
11     《关于公司为九洲（香港）多媒体有限公司提供担保
       的议案》
12     《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

       注：委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明
    确标识，如无明确指示，则视为受托人有权按照自已的意思进行表决。




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