证券代码：000801         证券简称：四川九洲        公告编号：2016018



                  四川九洲电器股份有限公司
                  2015 年度利润分配方案公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、利润分配方案基本情况

     1、利润分配方案的具体内容
  提议人：控股股东四川九洲电器集团有限责任公司

  提议理由：

      基于对公司当前稳定的经营盈利情况和未来良好的发展前景，

  为了促进公司的持续健康发展，回报股东，与所有股东分享公司发

  展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发

  展的前提下提出此利润分配方案。

                送红股（股）        派息（元）   公积金转增股本（股）

  每十股             0                   1.00            10

                   以截止2015年12月31日总股本511,403,323股为

               基数，每10股派发现金分红1.00元（含税），合计派发
  分配总额
               现金分红51,140,332.30元(含税)；同时以资本公积金

               每10股转增10股。

                   董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按
  提示
               照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

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    2、利润分配方案的合法性、合规性

    本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关

于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公

司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，同时符

合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、《公司未来三年股东回

报规划（2014年-2016年）》以及做出的相关承诺。

    3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

    根 据 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 出 具 的 2015 年 度 审 计 报 告

【XYZH/2016CDA60264】，母公司实现净利润70,168,888.47元，提取

盈余公积金7,016,888.85元，加上年初未分配利润90,443,296.15元，

扣除2015年6月实施2014年年度权益分配30,684,199.38元，截止2015
年12月31日，母公司累计未分配利润122,911,096.39元。

    公司2015年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了

公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东
分享公司成长成果。本次利润分配兼顾了股东的即期利益和长远利益，

与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其

他不利影响，具备合理性和可行性。

    二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

    1、截止本利润分配方案披露前六个月内，公司控股股东、5%以

上股东及董监高持股未发生变化。

    2、截至本利润分配方案披露日，公司未收到控股股东、公司董

事、监事、高级管理人员以及其他持有 5%以上股份的股东的减持计

划。后期若有相关减持计划，公司将按照相关法律法规履行信息披露

义务。


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    三、相关风险提示

    1、本次利润分配方案中的资本公积金转增股本对公司净资产收

益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次资本公积金转增股

本方案实施后，公司总股本由 511,403,323 股增加至 1,022,806,646

股。按新股本摊薄计算，公司 2015 年基本每股收益为 0.2130 元、每

股净资产为 2.17 元。

    2、公司在此次利润分配方案披露前后 6 个月内限售股解禁情况：

公司于 2016 年 4 月 16 日披露了《关于非公开限售股份解除限售提示

性公告》：公司非公开发行有限售条件股份限售期届满，于 2016 年 4

月 20 日上市流通，此次解除限售股份的数量为 51,515,151 股，占公

司总股本 10.07%。除此之外，公司不存在其他限售股已解禁或限售
期即将届满的情况。

    3、本此利润分配方案已经公司第十届董事会 2016 年度第三次会

议审议通过，尚须提交公司 2015 年度股东大会审议批准后方能实施，
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    四、其他说明

    1、公司于 2015 年 12 月 23 日披露了《关于公司 2015 年度利润

分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》，本次利润分配方案

与前期披露不存在差异。提议人控股股东承诺在公司召开股东大会审

议上述 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。
    2、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的

范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，

防止内幕信息的泄露。
    五、备查文件


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1、公司第十届董事会 2016 年度第三次会议决议

2、独立董事意见。


特此公告。

                     四川九洲电器股份有限公司董事会

                             二○一六年四月二十九日




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