证券代码：000801      证券简称：四川九洲       公告编号：2016017



                   四川九洲电器股份有限公司
       第九届监事会 2016 年度第二次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2016

年度第二次会议于 2016 年 4 月 27 日在公司会议室召开，会议通知于 2015

年 4 月 17 日以专人、邮件或传真方式送达。会议应到监事 3 名，实到监事

3 名。会议由监事会主席杨远林主持。会议的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   会议以投票表决方式，审议通过了如下议案：

    一、 审议通过《2015 年度监事会工作报告》；

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2015 年度监事会工作报告》，该

议案需提交 2015 年度股东大会审议。


    二、 审议通过《2015 年度财务决算报告》；

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    该议案需提交 2015 年度股东大会审议。


    三、审议通过《2015 年度利润分配预案》；
    根 据 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 出 具 的 2015 年 度 审 计 报 告

【XYZH/2016CDA60264】，母公司实现净利润 70,168,888.47 元；截止 2015

年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润 122,911,096.39 元。

    公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本

511,403,323.00 股为基础，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，

同时向全体股东按每 10 股派发现金分红 1.00 元（含税），合计现金分红

51,140,332.30 元(含税)。

    详见公司于 2016 年 4 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公

司 2015 年度利润分配方案》（公告编号：2016018）。

    本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    四、审议通过《关于公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案》；

    监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司

2015 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容

真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    议案内容详见公司于 2016 年 4 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网

披露的《公司 2015 年年度报告摘要》（公告编号：2016019）、在巨潮资讯

网披露的公司 2015 年年度报告全文。

    该议案需提交 2015 年度股东大会审议。
    五、审议通过 《关于公司 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》；

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    议案内容详见公司于 2016 年 4 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网

披露的《公司 2016 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2016020）。

    该议案需提交 2015 年度股东大会审议。



    六、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》；

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   议案内容详见公司于 2016 年 4 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网披

露的《关于公司开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2016021）。

    该议案需提交 2015 年度股东大会审议。


    七、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制评价报告的议案》；

    监事会对《公司 2015 年度内部控制评价报告》进行认真审议和核实，

认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指

引》及其他相关文件的要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部控制

制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题，对内部控制的总体

评价客观、准确。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    议案内容详见公司于 2016 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《公司 2015

年度内部控制评价报告》。



    八、审议通过《关于公司募集资金 2015 年度存放与使用情况的议案》；
       表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       议案内容详见公司于 2016 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《公司募

集资金 2015 年度存放与使用情况鉴证报告》。

       该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。



    九、审议通过《关于公司 2016 年第一季度报告全文及正文的议案》。

       监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司

2016 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报

告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

       表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       详见公司于 2016 年 4 月 29 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《公

司 2016 年第一季度报告正文》（公告编号：2016024），在巨潮资讯网披露

的公司 2016 年第一季度报告全文。



备查文件：

    1.四川九洲电器股份有限公司第九届监事会 2016 年度第二次会议决

议。



       特此公告。

                                     四川九洲电器股份有限公司监事会

                                           二○一六年四月二十九日