证券代码：000801        证券简称：四川九洲        公告编号：2016035



                 四川九洲电器股份有限公司
      第十届董事会 2016 年度第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     四川九洲电器股份有限公司第十届董事会 2016 年度第五次会议

 于 2016 年 8 月 12 日以通讯方式召开。会议通知于 2016 年 8 月 11 日
 以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事 7 人，实

 际参加表决董事 7 人。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

 规范性文件和公司章程的规定。

     会议审议通过以下议案：
     一、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；

     详见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《关于公司为

 控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2016036）。

     公司独立董事对该议案发表了独立意见。

     表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。



     二、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

     详见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《关于召开

 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016037）。


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表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。



                     四川九洲电器股份有限公司董事会

                              二○一六年八月十三日




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