证券代码：000801         证券简称：四川九洲     公告编号：2016039


                  四川九洲电器股份有限公司
 关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
 2016 年度第五次会议审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东
 大会的议案》，并于 8 月 16 日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了
 《四川九洲电器股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会
 的通知》（公告编号： 2016038）。本次股东大会采取现场投票与网络
 投票相结合的方式召开，现发布本次股东大会的提示性公告如下：
    一、召开会议基本情况
        1. 股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会
        2. 会议召集人：公司董事会
     3．会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次临时股东大
 会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
 定。
     4．会议召开的日期、时间：
        现场会议召开时间：2016 年 8 月 29 日 14:30
        网络投票时间：
        （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
 2016 年 8 月 29 日深圳证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30，13:00
 至 15:00。
        （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 8
 月 28 日 15:00 至 2016 年 8 月 29 日 15:00 期间的任意时间。
     5. 会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票
 相结合的方式召开。
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    6．出席对象：
    （1）截止 2016 年 8 月 22 日股权登记日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    7. 现场会议地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲电器
股份有限公司会议室。
  二、会议审议事项
  （一）审议事项
   《关于修订<公司章程>的议案》。
    该议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权 2/3 以
上表决通过。
  （二）披露情况
    上述议案的具体内容详见 2016 年 6 月 23 日在《证券时报》及巨
潮资讯网披露的《公司第十届董事会 2016 年度第四次会议决议公告》
（公告编号：2016030）及《公司章程》。
  三、会议登记办法
    本次股东大会现场会议的登记方式：
    1. 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加
盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登
记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
    2. 自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及
持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身
份证和授权委托书。
    3. 登记地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号公司董事会办公室
    4. 登记时间：2016 年 8 月 26 日 9:00～17:30
    5. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件
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到场。
  四、参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关
事宜进行具体说明（详见附件 1）。
  五、投票规则
    本公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式，如
同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表
决为准。
  六、其他事项
    1. 会议联系方式：
    联系人：董事会办公室 曹巧云 赵聪
    电话：0816-2336252
    传真：0816-2336335
    邮箱：dsb@jiuzhoutech.com
    2. 会议费用：公司本次股东大会与会股东或代理人费用自理。
  七、备查文件
   2016 年 8 月 13 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的公司第十届
董事会 2016 年度第五次会议的相关公告。




   特此公告。


                                    四川九洲电器股份有限公司董事会


                                        二○一六年八月二十五日




                                3
附件 1：

                    参加网络投票的具体操作流程


   一、网络投票的程序
   1、投票代码为：360801。
   2、投票简称：九洲投票。
   3、议案设置及意见表决：
   （1）议案设置
               股东大会议案对应“议案编码”一览表
   议案序号                     议案名称             议案编码
   议案 1              关于修订<公司章程>的议案        1.00
   （2）填报表决意见
    该议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
   （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   1、投票时间：2016 年 8 月 29 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
   13:00—15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 8 月 28 日（现场股东
大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 8 月 29 日（现场股
东大会结束当日）下午 3：00。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件 2：


                           授权委托书
    兹委托        先生（女士）代表我单位（个人）出席四川九洲电

器股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人名称：                           委托人股东账号：

    委托人持股数：                         委托人身份证号码：

       委托人（签名/签章）：



    被委托人姓名：                         被委托人身份证号码：

    被委托人（签名）：

    委托日期：     年   月     日


    委托事项：
                     审议事项                               表决意见

                （对应选项打“√”）                 同意     反对     弃权

 《关于修订<公司章程>的议案》

   注：委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明
确标识，如无明确指示，则视为被委托人有权按照自己的意思进行表
决。




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