证券代码：000801        证券简称：四川九洲        公告编号：2016041



                  四川九洲电器股份有限公司
      第十届董事会 2016 年度第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     四川九洲电器股份有限公司第十届董事会 2016 年度第六次会议

 于 2016 年 8 月 29 日在公司会议室召开。会议通知于 2016 年 8 月
 19 日以专人、邮件或传真方式送达。会议应到董事 7 名，实到董事 5

 名。独立董事余海宗因公出差，书面授权委托独立董事马明出席会议

 并行使表决权，董事但丁因公出差，书面授权委托董事霞晖出席会议
 并行使表决权。会议由董事长霞晖主持，公司监事、高管人员列席会

 议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

 司章程的规定。

     会议审议通过以下议案：
     一、审议通过《关于公司 2016 年半年度报告全文和摘要的议

 案》；

     表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《公司 2016

 年半年度报告摘要》（公告编号：2016043）以及在巨潮资讯网上披露

 的《2016 年半年度报告全文》。

     二、审议通过《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情

                                    1
况的议案》；

     公司独立董事对该议案发表了独立意见、监事会发表了监事会意

见、保荐机构发表了核查意见。

     表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《公司 2016

年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》（ 公 告 编 号 ：

2016044）。

       三、审议通过《关于调整 2016 年度日常关联交易预计的议案》；

     公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意

见，

     表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事霞晖、但

丁、程旗、贾必明回避表决。

       详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于调整

2016 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2016045）。

     四、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》；

       公司独立董事对该议案发表了独立意见。

       表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于收购

控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2016046）。

     五、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

       公司独立董事对该议案发表了独立意见。

       表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


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    详见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《关于公司为

控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2016047）。



    特此公告。



                          四川九洲电器股份有限公司董事会

                                  二○一六年八月三十一日




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