证券代码：000801       证券简称：四川九洲      公告编号：2016042



                   四川九洲电器股份有限公司
       第九届监事会 2016 年度第三次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2016

年度第三次会议于 2016 年 8 月 29 日在公司会议室召开，会议通知于 2016

年 8 月 19 日以专人、邮件或传真方式送达。会议应参加表决监事 3 名，实

际参加表决监事 3 名。会议由监事会主席杨远林主持。会议的召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   会议审议通过以下议案：

   一、审议通过《关于公司 2016 年半年度报告全文和摘要的议案》；

    监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司

2016 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交

易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《公司 2016 年半

年度报告摘要》（公告编号：2016043）以及在巨潮资讯网上披露的《2016

年半年度报告全文》。

   二、审议通过《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的议
案》；

    监事会认为，董事会出具的《2016 年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，募集资金

实际使用情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、

使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放

和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司 2016 年半年

度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016044）。

   三、审议通过《关于调整 2016 年度日常关联交易预计的议案》。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于调整 2016

年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2016045）。



    特此公告。



                                   四川九洲电器股份有限公司监事会

                                        二○一六年八月三十一日