证券代码：000801        证券简称：四川九洲        公告编号：2016050



                 四川九洲电器股份有限公司
      第十届董事会 2016 年度第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     四川九洲电器股份有限公司第十届董事会 2016 年度第八次会议

 于 2016 年 11 月 18 日在公司会议室召开。会议通知于 2016 年 11
 月 17 日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事

 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议召开符合有关法律、行政法规、

 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     会议审议通过以下议案：
     一、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；

     公司拟为控股子公司深圳市九洲电器有限公司向中国工商银行

 股份有限公司深圳高新园支行申请 5000 万元综合授信额度提供连带

 责任担保，担保期限为一年。深圳市九洲电器有限公司为此提供了等

 额反担保。

     公司独立董事对该议案发表了独立意见。

     表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司

 为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2016051）。


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    二、审议通过《关于控股子公司投资设立九州传媒公司的议案》。

    公司控股子公司深圳市九洲电器有限公司拟出资 600 万元与深

圳市静远投资中心（有限合伙）投资设立深圳市九州传媒科技有限公

司（暂定名），投资完成后，深圳市九洲电器有限公司将持有深圳市

九州传媒科技有限公司 30%股份。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于控股

子公司投资设立九州传媒公司的公告》（公告编号：2016052）。



    特此公告。



                         四川九洲电器股份有限公司董事会

                                  二○一六年十一月十九日




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