证券代码：000801         证券简称：四川九洲        公告编号：2017002



                   四川九洲电器股份有限公司
     第十届董事会 2017 年度第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    四川九洲电器股份有限公司第十届董事会 2017 年度第一次

会议于 2017 年 3 月 3 日通讯方式召开。会议通知于 2017 年 3 月

1 日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表决董事

7 人，实际参加表决董事 7 人。会议召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于拟清算注销四川视听通网络技术有限公

司的议案》；

    为进一步梳理公司控股子公司四川九州电子科技股份有限

公司（以下简称“九州科技”）下属子公司的定位及业务关系，

提高整体运营效率，公司拟对九州科技下属控股子公司四川视听

通网络技术有限公司进行清算注销。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于拟

清算注销四川视听通网络技术有限公司的公告》（公告编号：
                                 1
2017003）。

    二、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

    公司为下属控股子公司四川迪佳通电子有限公司（以下简称

“迪佳通”）向深圳汇丰银行申请额度为人民币 5,000 万元的综

合授信提供连带责任担保已到期，为支持迪佳通的发展，公司拟

继续为其提供担保，担保额度为 5,000 万元，担保期限一年，迪

佳通为此次担保提供了反担保，反担保的资产是账面价值为

5,000 万元的应收账款。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案尚需提交股

东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公

司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2017004）。

    特此公告。




                         四川九洲电器股份有限公司董事会

                                 二○一七年三月六日




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