四川九洲：第十届董事会2017年度第二次会议决议公告2017-04-29
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2017007
四川九洲电器股份有限公司
第十届董事会 2017 年度第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司第十届董事会 2017 年度第二次
会议于 2017 年 4 月 27 日在公司会议室召开。会议通知于 2017
年 4 月 17 日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应到董
事 7 名，实到董事 4 名。独立董事马明、张腾文因公出差，书面
授权委托独立董事余海宗出席会议并行使表决权，董事程旗因公
出差，书面授权委托董事但丁出席会议并行使表决权。会议由董
事长霞晖主持，公司监事、高管人员列席会议。会议召集、召开
及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《2016 年度总经理工作报告》；
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《2016 年度董事会工作报告》；
该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司于 2017 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《公司
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2016 年年度报告》第三节公司业务概要、第四节经营情况讨论
与分析。
三、审议通过《2016 年度财务决算报告》；
该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《2016 年度利润分配预案》；
根据信永中和会计师事务所出具的 2016 年度审计报告
(XYZH/2017CDA30202)，母公司实现净利润 21,679,831.46 元；
截止 2016 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润 91,282,612.40
元。
公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以
公司总股本 1,022,806,646.00 股为基础，向全体股东按每 10 股
派发现金 0.20 元（含税），合计现金分红 20,456,132.92 元(含
税)。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案需提交公司
2016 年度股东大会审议。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《关于公司 2016 年年度报告全文和摘要的议
案》；
该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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详见公司于 2017 年 4 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网
披露的《公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017009）、在
巨潮资讯网披露的公司 2016 年年度报告全文。
六、审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易预计情况
的议案》；
公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了独立意见，保
荐机构发表了核查意见，该议案需提交公司 2016 年度股东大会
审议。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事霞晖、
但丁、程旗、贾必明回避表决。
详见公司于 2017 年 4 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网
披露的《公司 2017 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：
2017010）。
七、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》；
公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了独立意见，保
荐机构发表了核查意见，该议案需提交公司 2016 年度股东大会
审议。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司于 2017 年 4 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网
披露的《关于公司开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：
2017011）
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八、审议通过《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议
案》；
公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会发表了监事
会意见，保荐机构发表了核查意见。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司内部控制审计机构信永中和会计师事务所出具了内部
控制审计报告。详见公司于 2017 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露
的《内部控制审计报告》（XYZH/2017CDA30203）。
九、审议通过《关于公司募集资金 2016 年度存放与使用情
况的议案》；
公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构发表了核
查意见，该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
信永中和会计师事务所出具了募集资金年度存放与使用情
况鉴证报告。详见公司于 2017 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的
《 公 司 募 集 资 金 2016 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 》
（XYZH/2017CDA30204）。
十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
公司 2017 年拟续聘具有证券期货相关业务资格的信永中和
会计师事务所有限责任公司进行会计报表审计，聘期一年。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案需提交公司
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2016 年度股东大会审议。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十一、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》；
公司 2017 年拟续聘信永中和会计师事务所为公司 2017 年内
部控制审计机构，聘期为一年。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案需提交公司
2016 年度股东大会审议。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十二、审议通过《关于制订<公司未来三年股东回报规划
（2017 年-2019 年）>的议案》；
公司独立董事对该议案发表了独立意见、监事会发表了监事
会意见，该议案需提交公司股东大会以特别决议审议。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限
公司未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年）》。
十三、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
根据《公司章程》及证券监管部门新修订的相关法规，公司
拟修订《公司董事会议事规则》部分内容，修订条款主要为第二
十三条“董事会决策权限”。
该议案需提交公司股东大会以特别决议审议。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限
公司董事会议事规则）》。
十四、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；
公司为下属子公司提供担保拟到期，为继续支持下属子公司
发展，公司拟继续为成都九洲电子信息系统股份有限公司（以下
简称“九洲信息”）向中国工商银行股份有限公司高新支行申请
人民币 10,000 万元综合授信提供连带责任担保，担保期限为一
年；九洲信息拟继续为其下属子公司四川九洲视讯科技有限责任
公司向绵阳市商业银行营业部申请人民币 1,700 万元银行贷款
提供连带责任担保，担保期限为一年。被担保公司均以等额应收
账款提供反担保。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司于 2017 年 4 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网
披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：
2017012）。
十五、审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》；
详见公司于 2017 年 4 月 29 日在《证券时报》及巨潮资讯网
披露《关于召开 2016 年度股东大会的通知》（公告编号：
2017013）。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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十六、审议通过《关于公司 2017 年第一季度报告全文及正
文的议案》。
详见公司于 2017 年 4 月 29 日在《证券时报》及巨潮资讯网
披露《公司 2017 年第一季度报告正文》（公告编号：2017014）。
在巨潮资讯网披露的公司 2017 年第一季度报告全文。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一七年四月二十九日
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