证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2017016
四川九洲电器股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会议审议的《关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议
案》表决未通过。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
现场会议召开时间：2017 年 6 月 2 日 14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 6
月 2 日深圳证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年 6 月 1 日 15:00
至 2017 年 6 月 2 日 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：四川省绵阳市九洲大道259号公司会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.召集人：四川九洲电器股份有限公司董事会
5.主持人：董事长霞晖
本次会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
1
6、会议的出席情况
出席会议的股东和股东授权代表10人，代表股份569,788,291股，占公司总
股份的55.71%。其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人3人，代表股份
513,409,338股，占公司有表决权股份总数的50.20%；通过网络投票的股东及代
理人7人，代表股份56,378,953股，占公司有表决权股份总数的5.51%。
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本
次会议，北京中伦（成都）律师事务所王成律师、唐强律师见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议
案：
（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意522,146,338股，占出席会议有效表决权股份总数的
91.6387%；反对47,641,953股，占出席会议有效表决权股份总数的8.3613%；弃
权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
其中中小股东（指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东，
下同）的表决情况：同意29,443,030股，占出席会议中小股东所持股份的
38.1955%；反对47,641,953股，占出席会议中小股东所持股份的61.8045%；弃权
0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
详见公司于2017年4月29日在巨潮资讯网披露的《公司2016年年度报告》第
三节公司业务概要、第四节经营情况讨论与分析。
（二）审议通过《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意522,146,338股，占出席会议有效表决权股份总数的91.6387%；
反对37,206,778股，占出席会议有效表决权股份总数的6.5299%；弃权10,435,175
股，占出席会议有效表决权股份总数1.8314%。
2
其中中小股东的表决情况：同意29,443,030股，占出席会议中小股东所持股
份的38.1955%；反对37,206,778股，占出席会议中小股东所持股份的48.2672%；
弃权10,435,175股，占出席会议中小股东所持股份的13.5372%。
详见公司于2017年4月29日在巨潮资讯网披露的《2016年度监事会工作报
告》。
（三）审议通过《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意522,146,338股，占出席会议有效表决权股份总数的91.6387%；
反对37,206,778股，占出席会议有效表决权股份总数的6.5299%；弃权10,435,175
股，占出席会议有效表决权股份总数1.8314%。
其中中小股东的表决情况：同意29,443,030股，占出席会议中小股东所持股
份的38.1955%；反对37,206,778股，占出席会议中小股东所持股份的48.2672%；
弃权10,435,175股，占出席会议中小股东所持股份的13.5372%。
（四）审议通过《2016年度利润分配预案》
根据信永中和会计师事务所出具的2016年度审计报告（XYZH/2017CDA30202)，
母公司实现净利润21,679,831.46元；截止2016年12月31日，母公司累计未分配
利润91,282,612.40元。
公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本
1,022,806,646.00股为基础，向全体股东按每10股派发现金0.20元（含税），合
计现金分红20,456,132.92元(含税)。
表决结果：同意503,006,338股，占出席会议有效表决权股份总数的88.28%；
反对66,781,953股，占出席会议有效表决权股份总数的11.72%；弃权0股，占出
席会议有效表决权股份总数0%。
其中中小股东的表决情况：同意10,303,030股，占出席会议中小股东所持股
份的13.3658%；反对66,781,953股，占出席会议中小股东所持股份的86.6342%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
3
（五）审议通过《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意522,146,338股，占出席会议有效表决权股份总数的91.6387%；
反对47,641,953股，占出席会议有效表决权股份总数的8.3613%；弃权0股，占出
席会议有效表决权股份总数0%。
其中中小股东的表决情况：同意29,443,030股，占出席会议中小股东所持股
份的38.1955%；反对47,641,953股，占出席会议中小股东所持股份的61.8045%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
详见公司于2017年4月29日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司2016
年年度报告摘要》（公告编号：2017009）、在巨潮资讯网披露的公司2016年年
度报告全文。
（六）审议未通过《关于公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：同意0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；反对66,649,808
股，占出席会议有效表决权股份总数的86.4628%；弃权10,435,175股，占出席会
议有效表决权股份总数13.5372%。关联股东四川九洲电器集团有限责任公司、绵
阳市九华投资管理中心回避表决。
其中中小股东的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
反对66,649,808股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4628%；弃权10,435,175
股，占出席会议中小股东所持股份的13.5372%。
详见公司于2017年4月29日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司2017
年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2017010）。
（七）审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》
表决结果：同意503,006,338股，占出席会议有效表决权股份总数的88.2795%；
反对56,346,778股，占出席会议有效表决权股份总数的9.8891%；弃权10,435,175
股，占出席会议有效表决权股份总数1.8314%。
其中中小股东的表决情况：同意10,303,030股，占出席会议中小股东所持股
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份的13.3658%；反对56,346,778股，占出席会议中小股东所持股份的73.0970%；
弃权10,435,175股，占出席会议中小股东所持股份的13.5372%。
详见公司于2017年4月29日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司
开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2017011）。
（八）审议通过《关于公司募集资金2016年度存放与使用情况的议案》
表决结果：同意503,006,338股，占出席会议有效表决权股份总数的88.2795%；
反对56,346,778股，占出席会议有效表决权股份总数的9.8891%；弃权10,435,175
股，占出席会议有效表决权股份总数1.8314%。
其中中小股东的表决情况：同意10,303,030股，占出席会议中小股东所持股
份的13.3658%；反对56,346,778股，占出席会议中小股东所持股份的73.0970%；
弃权10,435,175股，占出席会议中小股东所持股份的13.5372%。
详见公司于2017年4月29日在巨潮资讯网披露的《公司募集资金2016年度存
放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2017CDA30204）。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司2017年拟续聘具有证券期货相关业务资格的信永中和会计师事务所有
限责任公司进行会计报表审计，聘期一年。
表决结果：同意522,146,338股，占出席会议有效表决权股份总数的91.6387%；
反对37,206,778股，占出席会议有效表决权股份总数的6.5299%；弃权10,435,175
股，占出席会议有效表决权股份总数1.8314%。
其中中小股东的表决情况：同意29,443,030股，占出席会议中小股东所持股
份的38.1955%；反对37,206,778股，占出席会议中小股东所持股份的48.2672%；
弃权10,435,175股，占出席会议中小股东所持股份的13.5372%。
（十）审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》
公司2017年拟续聘信永中和会计师事务所为公司2017年内部控制审计机构，
聘期为一年。
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表决结果：同意522,146,338股，占出席会议有效表决权股份总数的91.6387%；
反对37,206,778股，占出席会议有效表决权股份总数的6.5299%；弃权10,435,175
股，占出席会议有效表决权股份总数1.8314%。
其中中小股东的表决情况：同意29,443,030股，占出席会议中小股东所持股
份的38.1955%；反对37,206,778股，占出席会议中小股东所持股份的48.2672%；
弃权10,435,175股，占出席会议中小股东所持股份的13.5372%。
（十一）审议通过《关于制订<公司未来三年股东回报规划（2017年-2019
年）>的议案》
表决结果：同意492,703,308股，占出席会议有效表决权股份总数的
86.4713%；反对66,649,808股，占出席会议有效表决权股份总数的11.6973%；弃
权10,435,175股，占出席会议有效表决权股份总数1.8314%。
其中中小股东的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
反对66,649,808股，占出席会议中小股东所持股份的86.4628%；弃权10,435,175
股，占出席会议中小股东所持股份的13.5372%。
详见公司于2017年4月29日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公
司未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》。
此议案同意股数超过有表决权股份总数的2/3，以特别决议审议通过。
（十二）审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意511,843,308股，占出席会议有效表决权股份总数的
89.8304%；反对57,944,983股，占出席会议有效表决权股份总数的10.1696%；弃
权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
其中中小股东的表决情况：同意19,140,000股，占出席会议中小股东所持股
份的24.8297%；反对57,944,983股，占出席会议中小股东所持股份的75.1703%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
详见公司于2017年4月29日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公
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司董事会议事规则》。
此议案同意股数超过有表决权股份总数的2/3，以特别决议审议通过。
（十三）审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
公司为下属控股子公司四川迪佳通电子有限公司（以下简称“迪佳通”）向
深圳汇丰银行申请额度为人民币5,000万元的综合授信提供连带责任担保已到
期，为支持迪佳通的发展，公司拟继续为其提供担保，担保额度为5,000万元，
担保期限一年，迪佳通为此次担保提供了反担保，反担保的资产是账面价值为
5,000万元的应收账款。
表决结果：同意492,703,308股，占出席会议有效表决权股份总数的86.4713%；
反对77,084,983股，占出席会议有效表决权股份总数的13.5287%；弃权0股，占
出席会议有效表决权股份总数0%。
其中中小股东的表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
反对77,084,983股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股，占出
席会议中小股东所持股份的0%。
详见公司于2017年3月7日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司为
控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2017004）。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
（二）律师姓名：王成 唐强
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和公司章程的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合
法、有效；表决程序和表决结果合法、有效。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司2016年度
股东大会之法律意见书》（[2017]中伦成律（见）字第026909-0002-052201号）。
四、备查文件
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（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一七年六月三日
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