证券代码：000801         证券简称：四川九洲        公告编号：2017023



                   四川九洲电器股份有限公司
  关于调整公司经营范围及修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年

7 月 19 日召开第十届董事会 2017 年度第三次会议，审议通过了

《关于调整公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议

案》。上述议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会以特别

决议审议。具体情况如下:

     一、经营范围调整情况

    1、原经营范围

    电子音响设备、卫星电视接收系统、整机装饰件的制造、加

工、销售和安装，文娱用品、文化办公机械、电工器件、家用电

器、影视设备、电子元器件、仪器仪表、电子计算机、录音录像

带、灯光器材销售、维修、安装和咨询服务、木制品加工。经营

本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅

材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务（国家限定

公司经营和禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三

来一补”业务。
       2、调整后的经营范围

       广播电视接收设备及器材制造，通信传输设备制造，卫星电

视接收系统、整机装饰件的制造、加工、销售和安装，软件业，

文娱用品、文化办公机械、电工器件、家用电器、影视设备、电

子元器件、仪器仪表、电子计算机、录音录像带、灯光器材销售、

维修、安装和咨询服务、木制品加工。经营本企业自产产品及技

术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机

械设备零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出

口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务。

       3、本次调整后的经营范围以工商登记机关核准的内容为准。

       二、《公司章程》修订情况

       根据《公司法》、《上市公司章程指引》（2016 年修订）等法

律、法规和规范性文件的要求，以及公司经营范围调整情况进行

修订，修订情况如下：

序号                原条文                           修改为
        第十三条   经依法登记，公司的经 第十三条    经依法登记，公司的经
        营范围：                         营范围：
            电子音响设备、卫星电视接收       广播电视接收设备及器材制
        系统、整机装饰件的制造、加工、 造，通信传输设备制造，卫星电视
 1      销售和安装，文娱用品、文化办公 接收系统、整机装饰件的制造、加
        机械、电工器件、家用电器、影视 工、销售和安装，软件业，文娱用
        设备、电子元器件、仪器仪表、电 品、文化办公机械、电工器件、家
        子计算机、录音录像带、灯光器材 用电器、影视设备、电子元器件、
        销售、维修、安装和咨询服务、木 仪器仪表、电子计算机、录音录像
    制品加工。经营本企业自产产品及 带、灯光器材销售、维修、安装和
    技术的出口业务，经营本企业生产 咨询服务、木制品加工。经营本企
    所需的原辅材料、仪器仪表、机械 业自产产品及技术的出口业务，经
    设备零配件及技术的进口业务（国 营本企业生产所需的原辅材料、仪
    家限定公司经营和禁止进出口的商 器仪表、机械设备零配件及技术的
    品及技术除外），经营进料加工和 进口业务（国家限定公司经营和禁
    “三来一补”业务。               止进出口的商品及技术除外），经营
                                     进料加工和“三来一补”业务。
    第七十八条   股东（包括股东代理 第七十八条    股东（包括股东代理
    人）以其所代表的有表决权的股份 人）以其所代表的有表决权的股份
    数额行使表决权，每一股份享有一 数额行使表决权，每一股份享有一
    票表决权。                       票表决权。
        公司持有的本公司股份没有表       股东大会审议影响中小投资者
    决权，且该部分股份不计入出席股 利益的重大事项时，对中小投资者
    东大会有表决权的股份总数。       表决应当单独计票。单独计票结果
        董事会、独立董事和符合相关 应当及时公开披露。
    规定条件的股东可以征集股东投票       公司持有的本公司股份没有表
2   权。                             决权，且该部分股份不计入出席股
                                     东大会有表决权的股份总数。
                                         公司董事会、独立董事和符合
                                     相关规定条件的股东可以公开征集
                                     股东投票权。征集股东投票权应当
                                     向被征集人充分披露具体投票意向
                                     等信息。禁止以有偿或者变相有偿
                                     的方式征集股东投票权。公司不得
                                     对征集投票权提出最低持股比例限
                                     制。
    第一百五十五条 （四）利润分配的 第一百五十五条 （四）利润分配的
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    决策机制和程序                   决策机制和程序
    公司根据经营情况、投资计划      公司根据经营情况、投资计划
和长期发展的需要，或者外部经营 和长期发展的需要，或者外部经营
环境发生变化，确需调整利润分配 环境发生变化，确需调整利润分配
政策的，应以股东权益保护为出发 政策的，应以股东权益保护为出发
点，调整后的利润分配政策不得违 点，调整后的利润分配政策不得违
反中国证券监督管理委员会和深圳 反中国证券监督管理委员会和深圳
证券交易所的有关规定。利润分配 证券交易所的有关规定。确需调整
政策调整方案，需独立董事发表独 利润分配政策的，公司可通过多种
立意见，监事会进行审核并发表审 渠道（包括但不限于通过电话、传
核意见，经董事会审议通过后提交 真、邮件、公司网站、互动平台、
股东大会审议，并经出席股东大会 邀请中小股东参会等方式，视具体
的股东所持表决权的 2/3 以上通 情况而定）与公司股东特别是中小
过。                             股东进行沟通和交流，广泛听取公
    具体分配预案由董事会结合公 司股东特别是中小股东的意见和诉
司章程的规定，盈利情况和资金需 求。利润分配政策调整方案，需独
求提出、拟定，独立董事对分配预 立董事发表独立意见，监事会进行
案发表独立意见，监事会进行审核 审核并发表审核意见，经董事会审
并发表审核意见，经董事会审议通 议通过后提交股东大会审议，并经
过后提交股东大会审议批准。若公 出席股东大会的股东所持表决权的
司年度盈利而董事会未提出现金利 2/3 以上通过。
润分配预案的，公司应通过网络投      具体分配预案由董事会结合公
票的方式召开股东大会。           司章程的规定，盈利情况和资金需
    公司应广泛听取股东对公司分 求提出、拟定，独立董事对分配预
红的意见与建议，并接受股东的监 案发表独立意见，监事会进行审核
督；董事会、独立董事和符合一定 并发表审核意见，经董事会审议通
条件的股东可以向上市公司股东征 过后提交股东大会审议批准。公司
集其在股东大会上的投票权；但不 应广泛听取股东尤其是中小股东对
得采取有偿或变相有偿方式进行征 公司分红的意见与建议，并接受股
集。独立董事行使上述职权应当取 东的监督；董事会、独立董事和符
 得全体独立董事的二分之一以上同 合一定条件的股东可以向上市公司
 意。                             股东征集其在股东大会上的投票
     公司应在年度报告、半年度报 权；但不得采取有偿或变相有偿方
 告中披露利润分配预案和现金利润 式进行征集。独立董事行使上述职
 分配政策执行情况。若公司年度盈 权应当取得全体独立董事的二分之
 利董事会未提出现金利润分配预案 一以上同意。
 的，董事会应在年度报告中详细说       公司应在年度报告、半年度报
 明未提出现金利润分配的原因、未 告中披露利润分配预案和现金利润
 用于现金利润分配的资金留存公司 分配政策执行情况。若公司年度盈
 的用途和使用计划，独立董事应当 利董事会未提出现金利润分配预案
 对此利润分配预案发表独立意见。   的，董事会应在年度报告中详细说
                                  明未提出现金利润分配的原因、未
                                  用于现金利润分配的资金留存公司
                                  的用途和使用计划，独立董事应当
                                  对此利润分配预案发表独立意见。




特此公告




                        四川九洲电器股份有限公司董事会

                              二○一七年七月二十日