证券代码：000801    证券简称：四川九洲     公告编号：2017022



               四川九洲电器股份有限公司
     第九届监事会 2017 年度第二次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事

会 2017 年度第二次会议于 2017 年 7 月 19 日以通讯方式召开，会

议通知于 2017 年 7 月 18 日以专人、邮件或传真方式送达。会议应

到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    会议通过如下议案：

    一、审议通过《关于调整公司经营范围的议案》；

    公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了独立意见，该议

案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会以特别决议审议。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于调整

公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2017023）。

    二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

    公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了独立意见，该议

案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会以特别决议审议。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于调整

公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2017023）及

巨潮资讯网披露的《公司章程》。

    三、审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易预计情况的

议案》；

    公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了独立意见，保荐

机构发表了核查意见，该议案需提交公司 2017 年第一次临时股东

大会审议。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司 2017

年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2017024）。

    四、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

    监事会决定提名杨远林、王强为公司第十届监事会监事候选

人。（简历附后）

    另一名职工监事由公司职工代表大会选举产生。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案需提交公司

2017 年第一次临时股东大会以累积投票方式审议。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。

                       四川九洲电器股份有限公司监事会

                                 二○一七年七月二十日
监事候选人简历：

       杨远林，男，1963 年 3 月出生，本科，高级经济师。历任四川
九洲电器集团有限责任公司审计法务处处长、清欠办主任；四川九
州电子科技股份有限公司清欠办主任。现任四川九洲电器集团有限
责任公司纪委委员、法务部部长、监事会办公室主任；四川九州电
子科技股份有限公司监事会主席；四川九洲电器股份有限公司监事
会主席。
       杨远林先生不存在不得被提名为监事的情形；不属于失信被执
行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、深
圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件等要求的任职资格。杨远林先生与公司控股股东存在关
联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系。杨远林先生委托绵阳市九华投资
管理中心（有限合伙）间接持有公司股票 41,812 股。


       王强，男，1979 年 1 月出生，本科，会计师。历任四川九洲电
器集团有限责任公司财务处处长助理；四川九洲电器集团有限责任
公司机制中心副主任；九洲集团（香港）控股有限公司副总经理兼
财务负责人；四川九洲光电科技股份有限公司财务总监；四川九洲
电器集团有限责任公司财务管理部副部长。现任四川九洲电器集团
有限责任公司财务管理部部长、四川九洲空管科技有限责任公司监
事。
       王强先生不存在不得被提名为监事的情形；不属于失信被执行
人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、深圳
证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件等要求的任职资格。王强先生与公司控股股东存在关联
关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系。王强先生委托绵阳市九华投资管理
中心（有限合伙）间接持有公司股票 8,000 股。