四川九洲电器股份有限公司独立董事
    关于公司第十届董事会 2017 年度第三次会议审议相关
                       事项的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易

所股票上市规则》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作

为公司独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判

断的立场，对公司第十届董事会 2017 年度第三次会议审议相关议案

发表独立意见如下：

    一、关于调整公司经营范围的独立意见

    公司目前未涉及电子音响设备业务，本次经营范围调整是依据公

司目前的实际情况，符合公司经营发展的实际需求；调整事项的审议

表决程序合法合规，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。因

此，我们同意对公司经营范围进行调整并提交公司 2017 年第一次临

时股东大会以特别决议审议。

    二、关于修订《公司章程》的独立意见

    本次《公司章程》修订涉及经营范围是依据公司实际情况，符合

公司经营发展的实际需求，其他条款的修订是依据《上市公司章程指

引》（2016 年修订）相关规定，有利于维护全体股东特别是广大中小

投资者的合法权益，该修订的审议表决程序合法合规，不存在损害公

司利益和中小股东利益的情形。因此，我们同意该修订事项并提交公
司 2017 年第一次临时股东大会以特别决议审议。

    三、关于公司 2017 年度日常关联交易预计情况及 2016 年执行情

况的独立意见：

    我们对公司日常关联交易情况事前已作详细了解及核查，发表如

下意见：

    1、公司 2016 年日常关联交易实际发生金额未超过预计总金额，

由于市场变化，公司与关联方实际发生的关联采购与销售业务减少，

同时根据业务调整及管理需要，公司减少了关联租用面积，符合公司

实际，不存在损害股东利益的情形。

    2、2017 年度日常关联交易预计中的关联交易均属于正常业务经

营范围，关联方均依法存续且生产经营正常，其经营状况、财务状况

和资信情况良好，根据其历年实际履约情况分析，均有较强的履约能

力，不会给公司的生产经营带来风险。关联交易定价均采用市场价格，

充分体现了公平、公允的原则，不会对公司及公司非关联股东造成不

利影响和损失，符合公司及全体股东的最大利益。

    3、同意 2017 年预计的关联交易事项，并要求公司在关联交易的

实际发生过程中严格按照有关法律、行政法规和公司相关规章制度履

行决策程序和信息披露义务，切实维护公司投资者特别是广大中小投

资者的利益。

    4、公司关联董事回避表决，审议表决程序符合国家有关法律、

行政法规和公司章程的有关规定。

    同意该事项并提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
    四、关于董事会、监事会换届选举的独立意见

    1、第十届董事会董事、第九届监事会监事在履职期间能遵守有

关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期届满进行换届选举，符合相关

法律法规的规定及公司运作的需要。

    2、公司第十一届董事会董事候选人、第十届监事会候选人的提

名符合有关法律、法规的规定，提名程序合法有效；

    3、董事、监事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》

等有关董事、独立董事和监事任职的要求，候选人没有违反《公司法》

规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入尚未解除的情况。

    4、同意将公司第十一届董事会候选人、第十届监事会候选人提

交股东大会选举。




                           独立董事： 马明、余海宗、张腾文

                            四川九洲电器股份有限公司董事会

                                   二○一七年七月十九日