证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2017031
四川九洲电器股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次会议没有否决或变更提案。
2.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
现场会议召开时间：2017 年 8 月 29 日 14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2017 年 8 月 29 日深圳证券交易所股票交易日的 9:30 至
11:30，13:00 至 15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017
年 8 月 28 日 15:00 至 2017 年 8 月 29 日 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号公司会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.召集人：四川九洲电器股份有限公司董事会
5.主持人：董事长霞晖
1
本次会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规
定。
6、会议的出席情况
出席会议的股东和股东授权代表 7 人，代表股份
530,480,308 股，占公司总股份的 51.87%。其中：现场出席股
东大会的股东及股东代理人 1 人，代表股份 493,602,908 股，占
公司有表决权股份总数的 48.2597%；通过网络投票的股东及代
理人 6 人，代表股份 36,877,400 股，占公司有表决权股份总数
的 3.6055%。
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管
理人员列席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所王成律师、
唐强律师见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，
审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整公司经营范围的议案》；
表决结果：同意 530,475,808 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 99.9992%；反对 4,500 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数
0%。
2
其中中小股东（指除单独或者合计持有 5%以上股份的股东
以外的其他股东，下同）的表决情况：同意 36,872,900 股，占
出席会议中小股东所持股份的 99.9878%；反对 4,500 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0122%；弃权 0 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0%。
该议案同意股数占有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别
决议审议通过。
详见公司于 2017 年 7 月 20 日在《证券时报》及巨潮资讯网
披露的《关于调整公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2017023）。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 530,475,808 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 99.9992%；反对 4,500 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数
0%。
其中中小股东的表决情况：同意 36,872,900 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.9878%；反对 4,500 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0122%；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0%。
该议案同意股数占有效表决权股份总数的 2/3 以上，以特别
决议审议通过。
3
详见公司于 2017 年 7 月 20 日在《证券时报》及巨潮资讯网
披露的《关于调整公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2017023）及同日在巨潮资讯网披露的《公司章程（2017
年 8 月修订版）》
（三）审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易预计情
况的议案》；
表决结果：同意 36,872,900 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 99.9878%；反对 4,500 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0122%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数
0%。关联股东四川九洲电器集团有限责任公司、绵阳市九华投资
管理中心回避表决。
其中中小股东的表决情况：同意 36,872,900 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.9878%；反对 4,500 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0122%；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0%。
详见公司于 2017 年 7 月 20 日在《证券时报》及巨潮资讯网
披露的《2017 年度日常关联交易预计公告》公告编号：2017024）。
（四）审议通过《关于公司为四川九州光电子技术有限公司
提供担保的议案》；
表决结果：同意 530,475,808 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 99.9992%；反对 4,500 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0008%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数
4
0%。
其中中小股东的表决情况：同意 36,872,900 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.9878%；反对 4,500 股，占出席会议
中小股东所持股份的 0.0122%；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0%。
详见公司于 2017 年 8 月 12 日在《证券时报》及巨潮资讯网
披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：
2017028）。
（五）以累计投票方式审议通过《关于董事会换届选举非独
立董事的议案》；
公司第十一届董事会非独立董事由霞晖、程旗、兰盈杰、任
敏组成，任期三年。（以上人员简历已于 2017 年 7 月 20 日在《证
券时报》及巨潮资讯网上披露。）
1、选举霞晖为公司第十一届董事会非独立董事
表决结果：同意 530,332,842 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 99.9722%。其中中小股东的表决情况：同意 36,729,934
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6001%。
2、选举程旗为公司第十一届董事会非独立董事
表决结果：同意 530,332,842 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 99.9722%。其中中小股东的表决情况：同意 36,729,934
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6001%。
3、选举兰盈杰为公司第十一届董事会非独立董事
5
表决结果：同意 530,332,842 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 99.9722%。其中中小股东的表决情况：同意 36,729,934
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6001%。
4、选举任敏为公司第十一届董事会非独立董事
表决结果：同意 530,332,862 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 99.9722%。其中中小股东的表决情况：同意 36,729,954
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6002%。
（六）以累计投票方式审议通过《关于董事会换届选举独立
董事的议案》；
公司第十一届董事会独立董事由余海宗、张学军、冯建组成，
任期三年。以上人员任职资格经深圳证券交易所审核无异议。 以
上人员简历已于 2017 年 7 月 20 日在《证券时报》及巨潮资讯网
上披露。）
1、选举余海宗为公司第十一届董事会独立董事
表决结果：同意 530,332,841 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 99.9722%。其中中小股东的表决情况：同意 36,729,933
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6001%。
2、选举张学军为公司第十一届董事会独立董事
表决结果：同意 530,332,843 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 99.9722%。其中中小股东的表决情况：同意 36,729,935
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6001%。
3、选举冯建为公司第十一届董事会独立董事
6
表决结果：同意 530,332,842 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 99.9722%。其中中小股东的表决情况：同意 36,729,934
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6001%。
（七）以累计投票方式审议通过《关于监事会换届选举的议
案》；
公司第十届监事会由杨远林、王强、黄敏组成，任期三年。
其中：黄敏为职工监事，于 2017 年 8 月 28 日由公司职工代表大
会选举产生。（黄敏简历附后，其他人员简历已于 2017 年 7 月
20 日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露。）
1、选举杨远林为公司第十届监事会监事
表决结果：同意 530,332,841 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 99.9722%。其中中小股东的表决情况：同意 36,729,933
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6001%。
2、选举王强为公司第十届监事会监事
表决结果：同意 530,332,843 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 99.9722%。其中中小股东的表决情况：同意 36,729,935
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6001%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
（二）律师姓名：王成 唐强
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符
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合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；召集
人资格、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果
合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股
东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一七年八月三十日
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附：职工监事简历
黄敏，女，汉族，1971 年 1 月出生，本科，会计师、高级
政工师。历任四川九州电子科技股份有限公司财务部部长助理，
采购部副部长、部长。现任四川九州电子科技股份有限公司审计
部部长；四川九洲电器股份有限公司审计部部长、职工监事。
黄敏女士不存在不得被提名为职工监事的情形；不属于失信
被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公
司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。黄敏女士与公司
控股股东存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。黄敏女士
委托绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票
28,282 股。
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