四川九洲电器股份有限公司独立董事
         关于第十一届董事会 2017 年度第一次会议
                    相关议案的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上

市公司治理准则》、《公司章程》、《深交所主板上市公司规范运作

指引》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独

立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的

立场，对公司第十一届董事会 2017 年度第一次会议相关议案发

表如下意见：

    一、公司 2017 年上半年开展的金融衍生品业务情况

    1、公司开展以套期保值为目的的衍生品交易业务是日常经

营使用外币结算业务的需要，通过合理的衍生品工具锁定交易成

本，有利于规避外汇市场的风险，降低外汇结算成本。

    2、公司建立了相应的内控制度、风险机制和监管机制，制

定了合理的会计政策及会计核算具体原则，符合公司谨慎、稳健

的风险管理原则。

    3、2017 年上半年公司开展的金融衍生品交易与公司日常经

营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定，

审议程序合法合规，不存在损害公司股东的利益的情形。

    二、关于公司为控股子公司提供担保的议案

    此次审议的担保事项均属到期续作，被担保方为公司主要控
股子公司，公司对其有实质控制权，被担保公司经营稳定，公司

要求深圳九洲、翔成公司提供了等额反担保，九洲信息是以自有

房产作为抵押的抵押式担保，上述担保风险可控。本次担保行为

不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，

不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保内容及决策程序符

合相关法律、法规要求，同意公司为深圳九洲向渣打银行（中国）

有限公司深圳分行申请 500 万美元贸易融资额度提供连带责任担

保、为深圳翔成电子科技有限公司向中国工商银行深圳宝安支行

申请 1,000 万元综合授信提供担保、九洲信息以其自有房产向中

国光大银行股份有限公司成都小天竺支行申请 9000 万元综合授

信提供抵押担保。

    三、关于选举公司董事长、聘任高级管理人员、聘任董事会

秘书和证券事务代表相关议案；

    1、经认真审阅上述人员的简历等材料，未发现其存在《公

司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事、高级管理

人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，亦未有被中国证监会

确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述人员的任职资格

符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

    2、上述人员具备担任公司董事、高管、董事会秘书和证券

事务代表所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。

    3、本次聘任的提名、审议、表决、聘任程序符合国家法律

法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    我们同意选举霞晖为公司董事长；聘任霞晖为公司总经理，

聘任李红满、袁红、兰盈杰、张斌为公司副总经理，聘任邓明兴

为公司副总经理、总会计师，程晓伟为公司董事会秘书，曹巧云

为公司证券事务代表。



                        独立董事：余海宗、张学军、冯建

                        四川九洲电器股份有限公司董事会

                            二○一七年八月二十九日