证券代码：000801         证券简称：四川九洲        公告编号：2017041



                   四川九洲电器股份有限公司
    第十一届董事会 2017 年度第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2017 年度第四

次会议于 2017 年 12 月 29 日通讯方式召开。会议通知于 2017 年

12 月 28 日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应参加表

决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于拟挂牌转让所持有深圳翔成电子科技

有限公司 11%股权的议案》；

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于拟

挂牌转让深圳翔成电子科技有限公司 11%股权的公告》（公告编

号：2017042）。

    二、审议通过了《关于控股子公司投资设立九洲新能源汽车

电子公司的议案》；

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。

                                 1
    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控

股子公司拟投资设立深圳市九洲新能源汽车电子有限公司的公

告》（公告编号：2017043）。

    三、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公

司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2017044）。



    特此公告。



                        四川九洲电器股份有限公司董事会

                                  二○一七年十二月三十日




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