四川湖山电子股份有限公司1999年度股东大会决议公告

　　四川湖山电子股份有限公司1999年度股东大会于2000年2月22日上午9∶30在绵阳市长虹大道中段53号公司办公大楼三楼会议室举行。出席会议股东及授权代表6人,代表公司股份71,330,032股,占公司总股本的70.23％。会议由公司董事长汤东风同志主持,公司董事、监事及副总经理出席会议。本次会议经讨论形成决议如下:
　　一、审议通过了《公司1999年年度报告》。
　　同意71,330,032股,占出席会议股东代表股份的100％;
　　反对0股,弃权0股;
　　二、审议通过了《1999年度董事会工作报告》。
　　同意71,330,032股,占出席会议股东代表股份的100％;
　　反对0股,弃权0股;
　　三、审议通过了《1999年度监事会工作报告》。
　　同意71,330,032股,占出席会议股东代表股份的100％;
　　反对0股,弃权0股;
　　四、审议通过了《1999年度财务决算及2000年度财务预算报告》。
　　同意71,330,032股,占出席会议股东代表股份的100％;
　　反对0股,弃权0股;
　　五、审议通过《公司章程修正案》
　　同意71,330,032股,占出席会议股东代表股份的100％;
　　反对0股,弃权0股;
　　六、改选公司董事
　　选举蔡达建同志为公司董事
　　同意71,330,032股,占出席会议股东代表股份的100％;
　　反对0股,弃权0股;
　　附:候选董事简介
　　蔡达建:男,36岁,研究生学历。曾就职于中国农业发展信托投资公司深圳代表处,1995年10月加入原君安证券有限公司,曾任原君安证券北京投资银行部总经理,现任国泰君安证券股份有限公司收购兼并三部总经理。
　　七、改选公司监事
　　选举冯伟同志为公司监事
　　同意71,330,032股,占出席会议股东代表股份的100％;
　　反对0股,弃权0股;
　　附:候选监事简介
　　冯伟:男,31岁,1990年毕业于四川大学无线电系,同年分配到绵阳市无线电厂(湖山公司前身)工作至今。历任技术员、技术开发部主任、湖山公司上海经营部经理、湖山公司副总工程师兼技术中心主任。
　　选举杨松育同志为公司监事
　　同意71,330,032股,占出席会议股东代表股份的100％;
　　反对0股,弃权0股;
　　附:候选监事简介
　　杨松育:男,48岁,大专学历。曾任绵阳市无线电企质办主任、副厂长。1996年6月起任公司董事、董事会秘书兼副总经理。
　　八、审议通过《1999年年度利润分配预案》
　　1999年公司实现利润48,114,670.46元,净利润41,157,223.69元,按照公司章程规定,决定提取净利润的10％计4,115,722.37元为法定盈余公积金,提取净利润的5％计2,057,861.18元(含子公司的奖福利基金)为法定盈余公益金后,本年未分配利润加上年未分配利润共34,682,250.35元,因1999年12月23日公司实施了利润分配及公积金转增股本方案,及公司生产经营需流动资金支持,上述未分配利润34,682,250.35元不分配不转增。
　　同意71,330,032股,占出席会议股东代表股份的100％;
　　反对0股,弃权0股;
　　九、审议通过了《关于增加对北京金网—百电子商务网络科技有限公司投资的议案》
　　北京金网—百电子商务网络科技有限公司已于2000年1月6日经北京市工商局批准登记注册,注册资本300万元,股权结构为:四川湖山电子股份有限公司80％,四川湖山新视听实业有限公司(本公司控股公司)19％,北京互联网络电讯咨询有限公司1％。该公司承担的财经网站建设正加紧进行,后续投入急需资金,目前300万元注册资金规模已不适应发展需要,提请股东大会审议批准本公司及下属公司增加对北京金网一百电子商务网络科技有限公司投资2670万元,该公司增加注册资本后的股权比例维持不变。
　　同意71,330,032股,占出席会议股东代表股份的100％;
　　反对0股,弃权0股;
　　十、审议通过了《公司二零零零年度增资配股预案》
　　1、配股比例及配售股份总额:以1999年8月总股本7053.2万股为基数,按每10股配售3股,以现有股本10156.608万股为基数,为每10股配售2.083股向公司全体股东实行配股。其中向法人股东配售的1485.96万股,各法人股东承诺全额放弃配股。向社会个人股股东配售630万股。
　　同意71,330,032股,占出席会议股东代表股份的100％;
　　反对0股,弃权0股;
　　1、配股价格及配股价格的定价方法:
　　1)配股价格拟定为10-16元/股;
　　2)配股价格定价方法;
　　……配股价格不低于每股净资产;
　　……参考股票价格、市盈率情况、对未来走势的判断;
　　……募集资金投资项目的资金需求和公司流动资金的需求;
　　……与承销商充分协商一致的原则。
　　同意71,330,032股,占出席会议股东代表股份的100％;
　　反对0股,弃权0股;
　　2、配股募集资金的用途;
　　1)数字音箱技术改造项目;
　　同意71,330,032股,占出席会议股东代表股份的100％;
　　反对0股,弃权0股;
　　2)功率放大器数字化技术改造项目;
　　同意71,330,032股,占出席会议股东代表股份的100％;
　　反对0股,弃权0股;
　　3)网上证券财经系统项目;
　　同意71,330,032股,占出席会议股东代表股份的100％;
　　反对0股,弃权0股;
　　4)补充流动资金;
　　同意71,330,032股,占出席会议股东代表股份的100％;
　　反对0股,弃权0股;
　　3、授权董事会在决议有效期内办理本次配股有关的事项;
　　同意71,330,032股,占出席会议股东代表股份的100％;
　　反对0股,弃权0股;
　　以上配股方案经本次股东大会决议通过后须报成都证券监督管理办公室初审,并报中国证券监督管理委员会核准后实施。
　　本次会议的召开及决议形成经绵阳市公证处公证。
　　特此公告。

                           　　 四川湖山电子股份有限公司董事会
                                    　　 2000年2月23日