证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2019011
四川九洲电器股份有限公司
2019 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营
需要，2019 年度拟与控股股东及其下属子公司开展包括销售、采购、
资产租赁等日常关联交易，金额不超过人民币 79,220 万元，去年同
类交易实际发生总金额为人民币 72,479.08 万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与控股股
东及其下属子公司发生的业务行为构成关联交易，该事项已于 2019
年 4 月 26 日经公司第十一届董事会 2019 年度第二次会议审议通过
（关联董事回避表决），尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
（二）预计日常关联交易情况
单位： 万元
关联交易类 预计 2019 年度 截止披露日
关联人 2018 年发生金额
别 金额 已发生金额
四川九洲电器集团有限责任公司 40,000.00 6,395.41 34,890.15
销售产品和
四川九洲电器集团有限责任公司其下属子公司 480.00 269.47 342.36
提供劳务
小计 40,480.00 6,664.88 35,232.51
采购产品和 四川九洲电器集团有限责任公司 9,000.00 43.99 8,484.39
接受劳务 四川福润得数码科技有限责任公司 4,000.00 238.74 3,687.44
1
四川九洲线缆有限责任公司 980.00 88.36 913.04
成都九洲迪飞科技有限责任公司 9,000.00 1,474.20 6,598.30
久和新科技（深圳）有限公司 0 3,353.16
四川九洲电器集团有限责任公司其下属子公司 610.00 361.42 1,352.81
小计 23,590.00 2,206.71 24,389.14
四川九洲电器集团有限责任公司及其下属子公司 700.00 156.14 576.30
资产出租
小计 700.00 156.14 576.30
四川九洲电器集团有限责任公司及其下属子公司 1,200.00 353.84 1,079.05
资产承租
小计 1,200.00 353.84 1,079.05
四川九洲电器集团有限责任公司（本金） 13,000.00 4,000.00 11,000.00
关联方资金
拆借（含本 四川九洲电器集团有限责任公司（利息） 250.00 19.03 202.08
金）
小计 13,250.00 4,019.03 11,202.08
合计 79,220.00 13,400.60 72,479.08
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生
实际发生额
关联交易 实际发生 额占同类 披露日期及
关联人 预计金额 与预计金额
类别 金额 业务比例 索引
差异（%）
（％）
四川九洲电器集团有限责任公司 34,890.15 33,100.00 9.29 5.41 2018 年 4 月
销售产品 深圳市福瑞祥电器有限公司 2.51 1,000.00 0.00 -99.75 18 日、2018
和提供劳 四川九洲电器集团有限责任公司其 年 12 月 20
342.36 60.00 0.09 470.60
务 下属子公司 日公司在
小计 35,232.51 34,160.00 9.38 3.14 《证券时
四川九洲电器集团有限责任公司 8,484.39 8,300.00 21.79 2.22 报》和巨潮
深圳市福瑞祥电器有限公司 847.70 800.00 2.18 5.96 资讯网上披
四川福润得数码科技有限责任公司 3,687.44 4,000.00 9.47 -7.81 露的《2018
久和新科技（深圳）有限公司 3,353.16 4,100.00 8.61 -18.22 年度日常关
采购产品
四川九洲数码科技有限公司 0 300.00 0.00 -100.00 联交易预计
和接受劳
四川九洲线缆有限责任公司 913.04 1,200.00 2.35 -23.91 的公告》（公
务
告编号：
成都九洲迪飞科技有限责任公司 6,598.30 6,600.00 16.95 -0.03
2018012）。
四川九洲电器集团有限责任公司下
505.11 1,410.00 1.30 -64.18 《关于增加
属子公司
2018 年度
小计 24,389.14 26,710.00 62.65 -8.69
日常关联交
四川九洲电器集团有限责任公司 327.82 300.00 8.47 9.27
易预计金额
四川九洲电器集团有限责任公司其 的公告》
资产出租 248.48 300.00 6.42 -17.17
下属子公司 （2018055
小计 576.30 600.00 14.89 -3.95 ）。
2
四川九洲电器集团有限责任公司 462.09 550.00 42.82 -15.98
资产承租 四川九洲电器集团有限责任公司其
616.96 130.00 57.18 374.59
下属子公司
小计 1,079.05 680.00 100 58.68
四川九洲电器集团有限责任公司
11,000.00 10,000.00 98.19 10.00
（本金）
关联资金
四川九洲电器集团有限责任公司
拆借 202.08 150.00 1.81 34.72
（利息）
小计 11,202.08 10,150.00 100.00 10.37
合计 72,479.08 72,300.00 0.25
公司 2018 年预计与关联方发生关联交易 72,300 万元，实际发生 72,479.08 万元，预计情况与
实际发生情况差异为 0.25%，未出现较大差异，主要影响方面：
1、与九洲集团及其子公司发生的采购销售业务出现差异，主要是由于市场变化，在实际业务
公司董事会对日常 发生时部分公司出现超预计或低于预计情况，该情形属于相关公司实际业务发生的正常波动；
关联交易实际发生 与四川九洲数码科技有限公司实际发生的采购业务低于预计，是由于该公司因自身原因停止经
情况与预计存在较 营导致。
大差异的说明 2. 与九洲集团下属子公司发生的资产承租出现差异，主要是由于子公司实际业务需要调整了
租赁面积，同时租金依照市场行情略微上调导致。
3. 与九洲集团发生的关联资金拆借出现差异，主要是由于子公司资金周转需要增加向九洲集团
借款所致；关联资金拆借原预计仅为利息，根据深交所最新要求，增加了资金拆借本金预计。
公司独立董事对日
经核查，公司 2018 年日常关联交易实际发生金额与预计金额无较大差异，存在的差异主要是
常关联交易实际发
由于市场变化，公司及下属子公司采购与销售业务发生正常波动，同时根据相关公司实际需要
生情况与预计存在
及市场行情，调整了房屋租赁面积及租金，具备合理性，不存在损害股东利益的情形。
较大差异的说明
二、重要关联人介绍和关联关系
（一）重要关联方基本情况
注册 与本企业 法人 截止 2018 年 12 月 31
企业名称 主营业务 日财务数据（万元）
地址 关系 代表
总资产：1,250,807.95
四川九洲电器集团有限责任 绵阳 净 资 产 ： 426,557.34
军用电子设备、通讯指挥设备等 同一控制人 夏明
公司 市 营业收入：355,093.25
净利润：19,593.24
总资产：3,534.14
四川福润得数码科技有限责 绵阳 数字高频器件、电子仪器及相关软 净资产：1,673.80
同一控制人 李鑫
任公司 市 件的研发、生产、销售及维修 营 业 收 入 ： 4,669.81
净利润：-16.78
总资产：121,738.64
电线、线缆、光缆的设计、制造、 净资产：39,832.18
绵阳
四川九洲线缆有限责任公司 安装、销售；电线、电缆、光缆用 同一控制人 王强 营业收入：442,461.11
市 材料的制造、销售
净利润：878.47
3
总资产：40,799.67
净资产：13,432.18
成都九洲迪飞科技有限责任 微波射频器件；移动通信系统网络
成都 同一控制人 孙仲 营业收入：65,736.54
公司 优化产品等
净利润：1,012.80
（二）履约能力分析
关联方均依法存续且生产经营正常，其经营状况、财务状况和资
信情况良好，不属于失信被执行人。根据其历年实际履约情况分析，
均有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，对向本
公司支付的款项形成坏帐的可能性较小。
三、关联交易主要内容
（一）重要关联交易主要内容
关联方名称 主要交易内容
销售采购产品，房屋租赁、设备及商标租赁、接受
四川九洲电器集团有限责任公司
资金拆借利息支出。
四川福润得数码科技有限责任公司 销售采购电子产品
四川九洲线缆有限责任公司 采购电子产品、接受劳务加工
成都九洲迪飞科技有限责任公司 采购电子产品、接受劳务加工
（二）定价政策和定价依据
公司发生的销售、采购等日常关联交易均遵循等价、有偿、公平
交易的原则，以市场定价为依据，并采用订单方式，按照市场价格进
行结算；发生的资产租赁均参考同类资产租赁价格，不低于同类资产
租赁的平均价格确定，资产租赁均签订协议，按照协议价格结算；接
受关联方借款支付的资金利息不高于同期一年期银行贷款基准利率。
（三）关联交易协议签署情况
公司与关联方发生的销售产品、采购商品和提供的加工业务均采
用订单方式，以市场定价为依据。资产租赁、资金拆借均已签订协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
4
以上关联交易属于正常业务经营范围，其定价为市场定价，不存
在损害上市公司利益和非关联股东利益的行为。控股股东及其子公司
财务状况良好，不存在支付能力风险。
五、独立董事独立意见
1. 公司 2018 年日常关联交易实际发生金额与预计无较大差异，
存在的差异主要是由于市场变化，公司及下属子公司采购与销售业务
发生的正常波动，同时根据相关公司实际需要，调整了房屋租赁面积，
符合公司实际，不存在损害股东利益的情形。
2. 2019 年度日常关联交易预计中的关联交易均属于正常业务经
营范围，关联方均依法存续且生产经营正常，其经营状况、财务状况
和资信情况良好，根据其历年实际履约情况分析，均有较强的履约能
力，不会给公司的生产经营带来风险。关联交易定价均采用市场价格，
充分体现了公平、公允的原则，不会对公司及公司非关联股东造成不
利影响和损失，符合公司及全体股东的最大利益。
3. 同意 2019 年预计的关联交易事项，并要求公司在关联交易的
实际发生过程中严格按照有关法律、行政法规和公司相关规章制度履
行决策程序和信息披露义务，切实维护公司投资者特别是广大中小投
资者的利益。
4.公司关联董事回避表决，审议表决程序符合国家有关法律、行
政法规和公司章程的有关规定。
六、备查文件
1. 公司第十一届董事会 2019 年度第二次会议决议；
5
2. 公司第十届监事会 2019 年度第一次会议决议；
3. 独立董事关于公司第十一届董事会 2019 年度第二次会议相关
议案的独立意见。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一九年四月三十日
6