证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2019019
四川九洲电器股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
现场会议召开时间：2019 年 5 月 30 日 14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5
月 30 日深圳证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 5 月 29 日 15:00
至 2019 年 5 月 30 日 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：四川省绵阳市九洲大道259号公司会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.召集人：四川九洲电器股份有限公司董事会
5.主持人：董事长霞晖
本次会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
6、会议的出席情况
出席会议的股东和股东授权代表7人，代表股份512,283,176股，占公司总股
1
份的50.09%。其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人3人，代表股份
507,237,276股，占公司有表决权股份总数的49.59%；通过网络投票的股东及代
理人4人，代表股份5,045,900股，占公司有表决权股份总数的0.4933%。
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本
次会议，北京中伦（成都）律师事务所王成律师、唐强律师见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议
案：
（一）审议通过《关于公司为四川九州光电子技术有限公司提供担保的议
案》
表决结果：同意512,283,176股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
权股份总数0%。
其中中小股东（指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东，
下同）的表决情况：同意18,560,268股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所
持股份的0%。
详见公司于2019年4月5日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司为
控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2019004）。
（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意512,283,176股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
权股份总数0%。
其中中小股东的表决情况：同意18,560,268股，占出席会议中小股东所持股
2
份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0%。
详见公司于2019年4月30日在巨潮资讯网披露的《公司2018年年度报告》第
三节公司业务概要、第四节经营情况讨论与分析。
（三）审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意512,283,176股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
权股份总数0%。
其中中小股东的表决情况：同意18,560,268股，占出席会议中小股东所持股
份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0%。
详见公司于2019年4月30日在巨潮资讯网披露的《2018年度监事会工作报
告》。
（四）审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意512,283,176股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
权股份总数0%。
其中中小股东的表决情况：同意18,560,268股，占出席会议中小股东所持股
份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0%。
（五）审议通过《2018年度利润分配预案》
根据信永中和会计师事务所出具的2018年度审计报告
(XYZH/2019BJGX0341)，母公司实现净利润-8,235,844.59元；截止2018年12月31
日，母公司累计未分配利润55,506,496.84元。
公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本
3
1,022,806,646.00股为基础，向全体股东按每10股派发现金0.20元（含税），合
计现金分红20,456,132.92元(含税)。
表决结果：同意512,283,176股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
权股份总数0%。
其中中小股东的表决情况：同意18,560,268股，占出席会议中小股东所持股
份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0%。
（六）审议通过《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意512,283,176股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
权股份总数0%。
其中中小股东的表决情况：同意18,560,268股，占出席会议中小股东所持股
份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议
中小股东所持股份的0%。
详见公司于2019年4月30日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司2018
年年度报告摘要》（公告编号：2019010）、在巨潮资讯网披露的公司2018年年
度报告全文。
（七）审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：同意18,560,268股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权
股份总数0%。关联股东四川九洲电器集团有限责任公司、绵阳市九华投资管理中
心（有限合伙）回避表决。
其中中小股东的表决情况：同意18,560,268股，占出席会议有效表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席
4
会议有效表决权股份总数0%。
详见公司于2019年4月30日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司2019
年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2019011）。
（八）审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》
表决结果：同意512,283,176股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
权股份总数0%。
其中中小股东的表决情况：同意18,560,268股，占出席会议有效表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席
会议有效表决权股份总数0%。
详见公司于2019年4月30日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司
开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2019012）。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司2019年拟续聘具有证券期货相关业务资格的信永中和会计师事务所有
限责任公司进行会计报表审计，聘期一年。
表决结果：同意512,283,176股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
权股份总数0%。
其中中小股东的表决情况：同意18,560,268股，占出席会议有效表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席
会议有效表决权股份总数0%。
（十）审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》
公司2019年拟续聘信永中和会计师事务所为公司2019年内部控制审计机构，
聘期为一年。
表决结果：同意512,283,176股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
5
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
权股份总数0%。
其中中小股东的表决情况：同意18,560,268股，占出席会议有效表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席
会议有效表决权股份总数0%。
（十一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意511,568,408股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8605%；反对714,768股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1395%；弃权0
股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
其中中小股东的表决情况：同意17,845,500股，占出席会议中小股东所持股
份的96.1489%；反对714,768股，占出席会议中小股东所持股份的3.8511%；弃权
0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
此议案同意股数超过有表决权股份总数的2/3，以特别决议审议通过。
详见公司于2019年5月31日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公
司章程》。
（十二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意512,283,176股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决
权股份总数0%。
其中中小股东的表决情况：同意18,560,268股，占出席会议有效表决权股份
总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席
会议有效表决权股份总数0%。
此议案同意股数超过有表决权股份总数的2/3，以特别决议审议通过。
详见公司于2019年5月31日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公
司董事会议事规则》。
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三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
（二）律师姓名：王成 唐强
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和公司章程的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合
法、有效；表决程序和表决结果合法、有效。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司2018年度
股东大会之法律意见书》。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一九年五月三十一日
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