四川九洲：第十一届董事会2019年度第四次会议决议公告2019-08-27
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2019026
四川九洲电器股份有限公司
第十一届董事会 2019 年度第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2019 年度第四
次会议于 2019 年 8 月 23 日在公司会议室召开。会议通知于 2019
年 8 月 12 日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应出席
会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名（其中委托出席的董
事 3 名）。独立董事余海宗、冯建因公出差，书面授权委托独立
董事黄寰出席会议并行使表决权；非独立董事程旗因公出差，书
面授权委托非独立董事霞晖出席会议并行使表决权。会议由董事
长霞晖主持，公司监事、高管人员列席会议。会议召集、召开及
表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
一、董事会会议审议情况
会议以逐项表决方式审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》；
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司于 2019 年 8 月 27 日在《证券时报》及巨潮资讯网上披
1
露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019029）。
2.审议通过《关于公司 2019 年半年度报告全文和摘要的议
案》；
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司于 2019 年 8 月 27 日在《证券时报》及巨潮资讯网上披
露的《公司 2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019030）以
及在巨潮资讯网上披露的《公司 2019 年半年度报告全文》。
3.审议通过《关于公司为深圳市九洲电器有限公司提供担保
的议案》；
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司于 2019 年 8 月 27 日在《证券时报》及巨潮资讯网
披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：
2019031）。
4.审议通过《关于公司为四川九州光电子技术有限公司提供
担保的议案》；
公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案需提交公司
2019 年度第一次临时股东大会审议。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2
详见公司于 2019 年 8 月 27 日在《证券时报》及巨潮资讯网
披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：
2019031）。
5.审议通过《关于增补董事的议案》；
公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案需提交公司
2019 年度第一次临时股东大会审议。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司于 2019 年 8 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网
披露的《关于部分董事、监事、高管及证代变更的公告》（公告
编号：2019032）。
6.审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司于 2019 年 8 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网
披露的《关于部分董事、监事、高管及证代变更的公告》（公告
编号：2019032）。
7.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3
公司于 2019 年 8 月 27 日在《证券时报》及巨潮资讯网上披
露的《关于部分董事、监事、高管及证代变更的公告》（公告编
号：2019032）。
8.审议通过《关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的议
案》。
表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详见公司于 2019 年 8 月 27 日在《证券时报》及巨潮资讯网
披露《关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编
号：2019033）。
二、备查文件：
1.四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2019 年度第
四次会议决议。
2.独立董事关于第十一届董事会 2019 年度第四次会议相关
议案的独立意见。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一九年八月二十七日
4
