证券代码：000801         证券简称：四川九洲       公告编号：2019027



                   四川九洲电器股份有限公司
       第十届监事会 2019 年度第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会
2019 年度第二次会议于 2019 年 8 月 23 日在公司会议室召开，会议
通知于 2019 年 8 月 12 日以专人、邮件或传真方式送达。本次监事
会应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由监事
会主席杨远林主持。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    一、监事会会议审议情况
    会议以投票表决方式，审议通过了如下议案：
    1.审议通过《关于会计政策变更的议案》；
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及
颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合国家相关政策法规和公
司实际情况。执行变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司
的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无
重大影响。监事会同意公司本次会计政策变更。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    详见公司于 2019 年 8 月 27 日在《证券时报》及巨潮资讯网上
披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019029）。
    2.审议通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2019 年半年度报
告的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    详见公司于 2019 年 8 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网披
露的《公司 2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019030）、在巨
潮资讯网披露的公司 2019 年半年度报告全文。


    3.审议通过《关于增补监事的议案》。
    该议案需提交 2019 年度第一次临时股东大会审议。
    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    详见公司于 2019 年 8 月 27 日在《证券时报》及巨潮资讯网上
披露的《关于部分董事、监事、高管及证代变更的公告》（公告编号：
2019032）。


    二、备查文件：
    四川九洲电器股份有限公司第十届监事会 2019 年度第二次会议
决议。


    特此公告。


                            四川九洲电器股份有限公司监事会
                                二○一九年八月二十七日