证券代码：000801        证券简称：四川九洲        公告编号：2019031


                   四川九洲电器股份有限公司
        关于公司为控股子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、担保情况概述

    四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

为支持控股子公司的发展，拟为控股子公司在银行申请的综合授信提

供连带责任担保，具体如下：

    1、公司为深圳市九洲电器有限公司（以下简称“深圳九洲”）向

渣打银行（中国）有限公司深圳分行申请贸易融资额度提供的担保将

到期，为继续支持深圳九洲发展，公司拟继续为该事项提供担保，担

保金额为 500 万美元，担保期限为二年。深圳九洲为此提供了反担保，

反担保的资产是账面价值 500 万美元的应收账款。

    2、公司为四川九州光电子技术有限公司（以下简称“九州光电子”）

向中国工商银行绵阳市剑南支行申请人民币 7,000 万元综合授信提

供的担保将到期，为继续支持九州光电子发展，公司拟继续为该事项

提供担保，担保金额为 7,000 万元，担保期限为二年。九州光电子为

此提供了反担保，反担保的资产是账面价值 7,000 万元的应收账款。

    上述担保不属于关联交易，该担保事项已经公司第十一届董事会

2019 年度第四次会议全票审议通过，根据《深圳证券交易所股票上

市规则》和《公司章程》的规定，由于被担保方九州光电子资产负债
率超过 70%，公司为九州光电子提供的担保需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    （一）深圳市九洲电器有限公司

    公司名称：深圳市九洲电器有限公司

    成立日期：2001 年 7 月 3 日

    注册地址：深圳市南山粤海街道高新区南区科技南 12 路九洲电器

大厦 6 楼

    法定代表人：李红满

    注册资本：32,055 万元

    经营范围：网络产品、通讯设备、电脑类产品、数字移动通信终

端产品及家用电子器材的研发和购销；研发、生产及销售集成电路芯

片、电子半成品及成品；其他国内商业、物资提供业；进出口业务；

物业管理；自有物业租赁；停车场经营。

    股权结构：公司直接持股比例为 93.85%，公司控股子公司四川

九州电子科技股份有限公司持股比例为 6.15%，股权结构如下图：

                 四川九洲电器股份有限公司

                                              98.30%

            93.85%                  四川九州电子科技股份有限公司

                                              6.15%


                     深圳市九洲电器有限公司



    最近一年又一期的主要财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日（经

审计）总资产为 94,418.58 万元、总负债 37,820.91 万元、净资产
58,286.46 万元；2018 年度实现营业收入 84,648.62 万元、利润总额

1,095.81 万元、净利润 851.71 万元，资产负债率 40.06%。

    截止 2019 年 6 月 30 日（未经审计）总资产为 86,662.78 万元、

总负债 29,607.91 万元、净资产 58,746.48 万元；2019 年 1-6 月实

现营业收入 34,464.78 万元、利润总额 1,183.34 万元、净利润 816.47

万元、资产负债率 34.16%。

    经查询核实，深圳九洲不属于失信被执行人。

    （二）四川九州光电子技术有限公司

    公司名称：四川九州光电子技术有限公司

    成立日期： 2001 年 2 月 8 日

    注册地址：绵阳市高新技术开发区普明南路东段 95 号

    法定代表人：谭军

    注册资本：3,971.26 万元

    公司主营光电子产品、通信产品、网络产品及设备的开发、生产、

销售和相关的技术服务，机械、电子产品的销售。

    该公司系公司控股子公司九州科技（持股比例为 98.30%）的全

资子公司，股权关系图如下：

                 四川九洲电器股份有限公司

                            98.30%

               四川九州电子科技股份有限公司

                              100%
                               93.85%
                四川九州光电子技术有限公司


    最近一年又一期的主要财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日（经
审计）总资产为 47,595.31 万元、总负债 40,837.56 万元、净资产

6,757.75 万元；2018 年度实现营业收入 63,412.53 万元、利润总额

865.80 万元、净利润 658.29 万元，资产负债率 85.80%。

    截止 2019 年 6 月 30 日（未经审计）总资产为 48,908.05 万元、

总负债 42,029.44 万元、净资产 6,878.61 万元；2019 年 1-6 月实现

营业收入 24,310.52 万元、利润总额 297.22 万元、净利润 186.69 万

元、资产负债率 85.94%。

    经查询核实，九州光电子不属于失信被执行人。

    三、担保协议签署情况

    此次担保合同尚未签署，拟签订合同的主要内容如下：

    1、公司为深圳九洲向渣打银行（中国）有限公司深圳分行申请

的贸易融资额度提供连带责任担保：

    担保方式：连带责任担保

    担保期限：二年

    担保金额：不超过 500 万美元

    2、公司为九州光电子向中国工商银行绵阳市剑南支行申请的综

合授信提供连带责任担保：

    担保方式：连带责任担保

    担保期限：二年

    担保金额：不超过 7,000 万元

    四、董事会意见

   （一）担保目的
   本次担保对象均为公司主要控股子公司，上述担保为到期续作，

两家公司经营稳定，此次担保主要是为了支持其发展，保障其生产经

营及发展的需要。

   （二）反担保及风险控制情况

    1、公司向深圳九洲提供担保事项

       反担保情况：深圳九洲与担保方签订《反担保合同》，深圳九洲

将提供等额反担保，反担保资产分别为账面价值 500 万美元的应收账

款。

       其他股东同比例担保及风险控制：深圳九洲另一股东四川九州电

子科技股份有限公司仍为公司的控股子公司，公司对深九电器有实质

控制权，因此未要求四川九州电子科技股份有限公司提供同比例担保。

此次担保是到期续作，主要是为了满足深圳九洲经营发展的资金需求，

有利于深圳九洲的发展。深圳九洲经营稳定，具备偿债能力，该公司

为此次担保提供了等额反担保，足以保障上市公司的利益，财务风险

处于公司可控制范围内。

       2、公司向九州光电子提供担保事项

       反担保情况：九州光电子与担保方签订《反担保合同》，九州光

电子将提供等额反担保，反担保资产分别为账面价值 7,000 万元的应

收账款。

       其他股东同比例担保及风险控制：九州光电子是九州科技控制下

的全资子公司，不存在其他股东同比例担保情况。此次担保是到期续

作，主要是为了满足九州光电子经营发展的资金需求，有利于九州光
电子的发展。九州光电子经营稳定，具备偿债能力，该公司为此次担

保提供了等额反担保，足以保障上市公司的利益，财务风险处于公司

可控制范围内。

    五、独立董事意见

    上述担保是为了支持控股子公司的发展，被担保方为公司主要控

股子公司，公司对其有实质控制权，上述担保属到期续作，两家公司

经营稳定，公司要求被担保方提供了反担保，担保风险可控，本次担

保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影

响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保内容及决策程序符

合相关法律、法规要求，同意公司为其提供担保，并将向九州光电子

提供担保事项提交股东大会审议。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 88,664.6

万元（含本次担保），占公司 2018 年经审计净资产的 36.85%。无违

规担保和逾期担保情况。

    七、备查文件目录

    1.四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2019 年度第四次
会议决议。
    2.独立董事意见。


    特此公告。


                              四川九洲电器股份有限公司董事会
                                   二○一九年八月二十七日