证券代码：000801         证券简称：四川九洲       公告编号：2019033


                   四川九洲电器股份有限公司
          关于召开 2019 年度第一次股东大会的通知

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况
        1. 股东大会届次：2019 年度第一次临时股东大会
        2. 会议召集人：公司董事会
        3. 会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的
 召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
        4. 会议时间：
        现场会议召开时间：2019 年 9 月 27 日 14:30
        网络投票时间：
        （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
 2019 年 9 月 27 日深圳证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30，13:00
 至 15:00。
        （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 9
 月 26 日 15:00 至 2019 年 9 月 27 日 15:00 期间的任意时间。
        5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结
 合的方式召开。
        6. 会议的股权登记日：2019 年 9 月 20 日
        7. 出席对象：
        （1）截止 2019 年 9 月 20 日股权登记日下午收市时在中国结算
 深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
 是本公司股东。
        公司将于 2019 年 9 月 25 日刊登股东大会网络投票的提示性公
 告。

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    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8. 现场会议地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲电器
股份有限公司会议室。
    二、会议审议事项
   （一）审议事项
    1. 《关于公司为四川九州光电子技术有限公司提供担保的议
案》；
    2. 《关于增补董事的议案》；
    3. 《关于增补监事的议案》。
   （二）披露情况
    上述议案的具体内容详见 2019 年 8 月 27 日刊登在《证券时报》
及巨潮资讯网上的相关公告。
    三、议案编码
                     本次股东大会议案编码表


议案编码                     议案名称                     备注
                                                     该列打勾的栏目
                                                        可以投票
   100             总议案：对于 1-3 项议案统一表决         √

  1.00     《关于公司为四川九州光电子技术有限公司          √
           提供担保的议案》
  2.00     《关于增补董事的议案》                          √
  3.00     《关于增补监事的议案》                          √


    四、会议登记等事项
    本次股东大会现场会议的登记方式：现场登记、采取信函或传真

方式登记。

    1. 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理

                                  2
登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份
证。
       2. 自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡
及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人
身份证和授权委托书。
       3. 登记时间：2019 年 9 月 26 日 9:00～17:30
       4. 登记地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号公司董事会办公室
       联系人：樊乐 赵聪
       联系电话：0816-2336252    传真：0816-2336335
       邮编：621000
       5. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原
件到场。
       五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉
及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
    六、备查文件
       1．第十一届董事会 2019 年度第四次会议决议；
       2. 第十届监事会 2019 年度第二次会议决议。
       附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书


       特此公告。



                                   四川九洲电器股份有限公司董事会

                                       二○一九年八月二十七日




                                   3
附件一：
                     参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序
   1、投票代码为：360801。
   2、投票简称：九洲投票。
   3、议案设置及意见表决：
   （1）议案设置
            表一：股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号                     议案名称                       议案编码

 总议案              对于 1-3 项议案统一表决                  100
议案 1.    《关于公司为四川九州光电子技术有限公司提供担保
                                                              1.00
           的议案》
议案 2.    《关于增补董事的议案》                             2.00
议案 3.    《关于增补监事的议案》                             3.00
   （2）填报表决意见或选举票数。
    投票议案填报表决意见，同意、反对、弃权。
   （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
   （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019 年 9 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 9 月 26 日（现场
股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 9 月 27 日（现
场股东大会结束当日）下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交 所 投 资 者 服 务
密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票
系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。




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       附件二：（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）


                                  授权委托书
           兹委托       先生（女士）代表我单位（个人）出席四川九洲电

       器股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

           委托人名称：                         委托人股东账号：

           委托人持股数：                       委托人身份证号码：

           委托人（签名/签章）：



           被委托人姓名：                       被委托人身份证号码：

           被委托人（签名）：

           委托日期：    年   月   日


           委托事项：
议案编               审议事项                      备注              表决意见
  码
100      总议案                                  打勾的栏目   同意     反对     弃权
                                                  可以投票
1.00     《关于公司为四川九州光电子技术有限公       √
         司提供担保的议案》
2.00     《关于增补董事的议案》                     √
3.00     《关于增补监事的议案》                     √
          说明：
          1.议案表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”；
          2.委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确
       标识，如无明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。



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