证券代码：000801      证券简称：四川九洲        公告编号：2019047


                  四川九洲电器股份有限公司
        关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况
     1. 股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会
     2. 会议召集人：公司董事会
     3. 会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的
 召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
     4. 会议时间：
     现场会议召开时间：2020 年 1 月 6 日 14:30
     网络投票时间：
     （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
 2020 年 1 月 6 日深圳证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30，13:00
 至 15:00。
     （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 1
 月 6 日 9:15 至 2020 年 1 月 6 日 15:00 期间的任意时间。
     5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结
 合的方式召开。
     6. 会议的股权登记日：2019 年 12 月 27 日
     7. 出席对象：
     （1）截止 2019 年 12 月 27 日股权登记日下午收市时在中国结算
 深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
 是本公司股东。
     公司将于 2019 年 12 月 30 日刊登股东大会网络投票的提示性公
 告。

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   （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
   （3）公司聘请的律师。
   8. 现场会议地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲电器
股份有限公司会议室。
   二、会议审议事项
   （一）审议事项
   1.《关于增补董事的议案》。
   1.1 选举曾邱女士为公司第十一届董事会非独立董事
   1.2 选举曹巧云女士为公司第十一届董事会非独立董事
   （二）披露情况
   上述议案的具体内容详见 2019 年 12 月 20 日刊登在《证券时报》
及巨潮资讯网上的相关公告。
   （三）特别注意事项
   上述议案采取累积投票方式选举非独立董事，股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有
的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
   三、议案编码
                     本次股东大会议案编码表


议案编码                 议案名称                     备注

                                              该列打勾的栏目可以投票

  1.00     《关于增补董事的议案》                   等额选举
           （表决票数为代表股份数乘以 2）
                                                 应选人数（2）人
  1.01     选举曾邱女士为公司第十一届董事              √
           会非独立董事
  1.02     选举曹巧云女士为公司第十一届董              √
           事会非独立董事


   四、会议登记等事项
   本次股东大会现场会议的登记方式：现场登记、采取信函或传真

                                  2
方式登记。

   1. 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理
登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份
证。
   2. 自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡
及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人
身份证和授权委托书。
   3. 登记时间：2020 年 1 月 3 日 9:00～17:30
   4. 登记地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号公司董事会办公室
   联系人：曹巧云 赵聪
   联系电话：0816-2336252 传真：0816-2336335
   邮编：621000
   5. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原
件到场。
   五、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
   六、备查文件
   第十一届董事会 2019 年度第七次会议决议。
   附件一：参加网络投票的具体操作流程
   附件二：授权委托书
   特此公告。
                             四川九洲电器股份有限公司董事会

                                  二○一九年十二月二十日




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附件一：
                     参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序
   1、投票代码为：360801。
   2、投票简称：九洲投票。
   3、议案设置及意见表决：
   （1）议案设置
             表一：股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                             备注
议案序号                    议案名称                      该列打勾的栏
                                                           目可以投票
           《关于增补董事的议案》
 议案 1.                                                  应选人数 2 人
           （表决票数为代表股份数乘以 2）
  1.01     选举曾邱女士为公司第十一届董事会非独立董事          √

  1.02     选举曹巧云女士为公司第十一届董事会非独立董事        √

   （2）填报表决意见或选举票数。
    对于采用累积投票选举非独立董事候选人的，股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有
的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
    （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
   二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2020 年 1 月 6 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 1 月 6 日 9：15 至
2020 年 1 月 6 日 15:00 期间的任意时间。


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   2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具
体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。




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       附件二：（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）


                               授权委托书
           兹委托       先生（女士）代表我单位（个人）出席四川九洲电

       器股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

           委托人名称：                        委托人股东账号：

           委托人持股数：                      委托人身份证号码：

           委托人（签名/签章）：



           被委托人姓名：                      被委托人身份证号码：

           被委托人（签名）：

           委托日期： 年     月 日


           委托事项：
                                                  备注
议案编码                审议事项
                                                打勾的栏目         同意票数
                                                 可以投票
1.00        《关于增补董事的议案》                 等额选举       应选人数（2）人
1.01        选举曾邱女士为公司第十一届董事会
                                                   √
            非独立董事
1.02        选举曹巧云女士为公司第十一届董事
                                                   √
            会非独立董事

           说明：
           1.议案采取累积投票方式，股东所拥有的选举票数为其所持有表
       决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选
       人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
       拥有的选举票数。
           2.委托人对本次股东大会的议案投票需作出明确指示，如无明确
       指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

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