证券代码：000801         证券简称：四川九洲        公告编号：2019046



                   四川九洲电器股份有限公司
       关于部分董事变更及部分高级管理人员、
                   证券事务代表辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）部分董事

发生变更，部分高级管理人员及证券事务代表提出辞职，具体情

况如下：

    一、董事变更情况

    近日公司收到董事程旗女士书面辞职报告，程旗女士因工作

调动原因申请辞去公司第十一届董事会董事职务，同时一并辞去

战略委员会及审计委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章

程》的有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞

职后，程旗女士将不再担任公司其他任何职务。

    近日公司收到董事袁红女士书面辞职报告，袁红女士因工作

调动原因申请辞去公司第十一届董事会董事职务，同时一并辞去

战略委员会、审计委员会及提名委员会委员职务。根据《公司法》

及《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日

起生效。辞职后，袁红女士将不再担任公司其他任何职务。



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    经公司控股股东提名、公司第十一届董事会提名委员会资格

审查，并经 2019 年 12 月 18 日第十一届董事会 2019 年度第七次

会议审议通过，拟增补曾邱女士、曹巧云女士（简历附后）为公

司第十一届董事会董事,并提交公司 2019 年第二次临时股东大

会审议，任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至

本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了独立

意见。

    二、高级管理人员辞职情况

    近日公司收到副总经理李红满先生书面辞职报告，李红满先

生因工作调动原因申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》

及《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日

起生效。辞职后，李红满先生将不再担任公司其他任何职务。

    三、证券事务代表辞职情况

    近日公司收到樊乐先生书面辞职报告，樊乐先生因个人原因

申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之

日起生效。辞职后，樊乐先生将不再担任公司其他任何职务。

    四、辞职人员持股及相关承诺情况

    截至本公告日，程旗女士、袁红女士、李红满先生分别委托

绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票 340,380

股、80,340 股、82,066 股；樊乐先生未持有公司股份。

    离任后程旗女士、袁红女士、李红满先生均承诺按规定锁定

其间接持有的股份。公司将严格按照《上市公司董事、监事和高

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级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及其他相关法律

法规的规定对其间接持有的股份进行管理。

    公司及公司董事会、监事会对程旗女士、袁红女士、李红满

先生、樊乐先生任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

    五、备查文件：

    1.四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2019 年度第

七次会议决议。

    2. 独立董事关于第十一届董事会 2019 年度第七次会议相关

议案的独立意见。



    特此公告。




                       四川九洲电器股份有限公司董事会

                           二○一九年十二月二十日




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简历：
    曾邱，女，1981 年 1 月出生，经济学硕士，经济师。历任

四川九洲电器集团有限责任公司资产运营管理部部长助理、副部

长；四川九洲创业投资有限公司董事、副总经理。现任四川九洲

电器集团有限责任公司资产运营管理部部长。

    曾邱女士不存在不得被提名为董事的情形；不是失信被执行

人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律

处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被

中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、

深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件等要求的任职资格。曾邱女士与公司控股股东

存在关联关系；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他

董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其委托绵阳市九华

投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票 6900 股。



    曹巧云，女，1980 年 11 月出生，大学本科，经济师。历任

四川九洲电器股份有限公司董事会办公室主任助理、副主任；四

川九州电子科技股份有限公司董事会办公室主任助理、副主任。

现担任四川九洲电器股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主

任；四川九州电子科技股份有限公司董事会秘书、董事会办公室

主任。

    曹巧云女士不存在不得被提名为董事的情形；不是失信被执

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行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪

律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规

被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、

深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件等要求的任职资格。曹巧云与公司控股股东不

存在关联关系；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他

董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票。




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