证券代码：000801         证券简称：四川九洲        公告编号：2020002



                   四川九洲电器股份有限公司
   第十一届董事会 2020 年度第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2020 年度第一

次会议于 2020 年 1 月 6 日在公司会议室召开。会议通知于 2020

年 1 月 3 日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应出席会

议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由董事长霞晖主

持，公司监事、高管人员列席会议。会议召集、召开及表决程序

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的

规定。

    一、董事会会议审议情况

    会议审议通过《关于增补公司第十一届董事会专门委员会委

员的议案》

    鉴于公司董事程旗女士、袁红女士因工作调动原因申请辞去

公司第十一届董事会董事职务，同时一并辞去相应的专门委员会

职务，为完善公司治理，公司董事会拟对相关职务进行增补。

    根据公司提名委员会提名，拟增补新任董事曾邱女士为公司

第十一届董事会战略委员会、审计委员会及提名委员会委员，任

职至本届董事会届满，拟增补新任曹巧云女士为公司第十一届董

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事会战略委员会、审计委员会委员，任职至本届董事会届满。

    相关人员简历详见公司于 2019 年 12 月 20 日在《证券时报》

及巨潮资讯网披露的《关于部分董事变更及部分高级管理人员、

证券事务代表辞职的公告》（公告编号：2019046）。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、备查文件：

    四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2020 年度第一

次会议决议

    特此公告。



                        四川九洲电器股份有限公司董事会

                                 二○二○年一月七日




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