证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2020017
四川九洲电器股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5
月 20 日深圳证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 5 月 20 日 9:15
至 2020 年 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：四川省绵阳市九洲大道259号公司会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.召集人：四川九洲电器股份有限公司董事会
5.主持人：董事长霞晖
本次会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
6、会议的出席情况
出席会议的股东和股东授权代表20人，代表股份549,162,384股，占公司总
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股份的53.69%。其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人2人，代表股份
494,434,276股，占公司有表决权股份总数的48.34%；通过网络投票的股东及代
理人18人，代表股份54,728,108股，占公司有表决权股份总数的5.3508%。
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本
次会议，北京中伦（成都）律师事务所王成律师、邹云律师见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议
案：
（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》
表决结果：同意548,559,184股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8902%；反对535,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0974%；弃权
68,200股，占出席会议有效表决权股份总数0.0124%。
其中中小股东（指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东，
下同）的表决情况：同意54,836,276股，占出席会议中小股东所持股份的
98.9120%；反对535,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9650%；弃权68,200
股，占出席会议中小股东所持股份的0.1230%。
详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网披露的《公司2019年年度报告》第
三节公司业务概要、第四节经营情况讨论与分析。
（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》
表决结果：同意548,559,184股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8902%；反对535,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0974%；弃权
68,200股，占出席会议有效表决权股份总数0.0124%。
其中中小股东的表决情况：同意54,836,276股，占出席会议中小股东所持股
份的98.9120%；反对535,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9650%；弃权
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68,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1230%。
详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网披露的《2019年度监事会工作报
告》。
（三）审议通过《2019年度财务决算报告》
表决结果：同意548,559,184股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8902%；反对535,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0974%；弃权
68,200股，占出席会议有效表决权股份总数0.0124%。
其中中小股东的表决情况：同意54,836,276股，占出席会议中小股东所持股
份的98.9120%；反对535,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9650%；弃权
68,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1230%。
（四）审议通过《2019年度利润分配预案》
根据信永中和会计师事务所出具的2019年度审计报告
(XYZH/2020BJGX0342)，母公司实现净利润133,821,233.41元,提取盈余公积金
13,382,123.34元，2019年实现可供股东分配的利润为120,439,110.07元,加以前
年度未分配利润 35,050,363.92元, 截止2019年末累计可供股东分配利润为
155,489,473.99元。
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、
《公司未来三年股东回报计划2017年-2019年》等有关规定，结合公司经营情况、
投资计划及资金需求，公司2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增
股本。本年度公司结余的未分配利润将结转至下年度，主要用于满足公司日常经
营及投资计划所需的流动资金，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健
康发展提供可靠的保障。
表决结果：同意548,383,684股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8582%；反对710,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1294%；弃权
68,200股，占出席会议有效表决权股份总数0.0124%。
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其中中小股东的表决情况：同意54,660,776股，占出席会议中小股东所持股
份的98.5954%；反对710,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.2816%；弃权
68,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1230%。
详见公司于2020年4月29日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司
2019年拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2020006）。
（五）审议通过《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意548,559,184股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8902%；反对587,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1071%；弃权
15,300股，占出席会议有效表决权股份总数0.0028%。
其中中小股东的表决情况：同意54,836,276股，占出席会议中小股东所持股
份的98.9120%；反对587,900股，占出席会议中小股东所持股份的1.0604%；弃权
15,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0276%。
详见公司于2020年4月29日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司2019
年年度报告摘要》（公告编号：2020007）、在巨潮资讯网披露的公司2019年年
度报告全文。
（六）审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：同意54,836,276股，占出席会议有效表决权股份总数的98.9120%；
反对550,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9926%；弃权52,900股，占
出席会议有效表决权股份总数0.0954%。关联股东四川九洲电器集团有限责任公
司、绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）回避表决。
其中中小股东的表决情况：同意54,836,276股，占出席会议有效表决权股份
总数的98.9120%；反对550,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.9926%；
弃权52,900股，占出席会议有效表决权股份总数0.0954%。
详见公司于2020年4月29日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司2020
年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020008）。
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（七）审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 548,559,184 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8902%；反对535,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0974%；弃权
68,200股，占出席会议有效表决权股份总数0.0124%。
其中中小股东的表决情况：同意54,836,276股，占出席会议中小股东所持股
份的98.9120%；反对535,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9650%；弃权
68,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1230%。
详见公司于2020年4月29日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司
开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2020009）。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司2020年拟续聘具有证券期货相关业务资格的信永中和会计师事务所有
限责任公司进行会计报表审计，聘期一年。
表决结果：同意548,559,184股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8902%；反对535,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0974%；弃权
68,200股，占出席会议有效表决权股份总数0.0124%。
其中中小股东的表决情况：同意54,836,276股，占出席会议中小股东所持股
份的98.9120%；反对535,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9650%；弃权
68,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1230%。
详见公司于2020年4月29日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于续聘
会计师事务所的公告》（公告编号：2020010）。
（九）审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》
公司2020年拟续聘信永中和会计师事务所为公司2020年内部控制审计机构，
聘期为一年。
表决结果：同意548,559,184股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8902%；反对535,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0974%；弃权
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68,200股，占出席会议有效表决权股份总数0.0124%。
其中中小股东的表决情况：同意54,836,276股，占出席会议中小股东所持股
份的98.9120%；反对535,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9650%；弃权
68,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1230%。
详见公司于2020年4月29日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于续聘
会计师事务所的公告》（公告编号：2020010）。
（十）审议通过《关于出售和收购资产暨关联交易的议案》
表决结果：同意44,406,846股，占出席会议有效表决权股份总数的80.0997%；
反对729,600股，占出席会议有效表决权股份总数的1.3160%；弃权10,303,030
股，占出席会议有效表决权股份总数18.5843%。关联股东四川九洲电器集团有限
责任公司、绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）回避表决。
其中中小股东的表决情况：同意44,406,846股，占出席会议有效表决权股份
总数的80.0997%；反对729,600股，占出席会议有效表决权股份总数的1.3160%；
弃权10,303,030股，占出席会议有效表决权股份总数18.5843%。
详见公司于2020年4月29日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于出售
和收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020011）。
（十一）审议通过《关于制订<公司未来三年股东回报规划（2020年-2022
年）>的议案》
表决结果：同意548,559,184股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8902%；反对535,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0974%；弃权
68,200股，占出席会议有效表决权股份总数0.0124%。
其中中小股东的表决情况：同意54,836,276股，占出席会议中小股东所持股
份的98.9120%；反对535,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9650%；弃权
68,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1230%。
此议案同意股数超过有表决权股份总数的2/3，以特别决议审议通过。
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详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公
司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》。
（十二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意548,559,184股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8902%；反对535,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0974%；弃权
68,200股，占出席会议有效表决权股份总数0.0124%。
其中中小股东的表决情况：同意54,836,276股，占出席会议中小股东所持股
份的98.9120%；反对535,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9650%；弃权
68,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1230%。
此议案同意股数超过有表决权股份总数的2/3，以特别决议审议通过。
详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公
司章程》。
（十三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意548,559,184股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8902%；反对535,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0974%；弃权
68,200股，占出席会议有效表决权股份总数0.0124%。
其中中小股东的表决情况：同意54,836,276股，占出席会议中小股东所持股
份的98.9120%；反对535,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.9650%；弃权
68,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1230%。
此议案同意股数超过有表决权股份总数的2/3，以特别决议审议通过。
详见公司于2020年4月29日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公
司股东大会议事规则》。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
（二）律师姓名：王成、邹云
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（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和公司章程的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合
法、有效；表决程序和表决结果合法、有效。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司2019年度
股东大会之法律意见书》。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○二○年五月二十一日
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