证券代码：000801         证券简称：四川九洲        公告编号：2020031



                   四川九洲电器股份有限公司
    第十一届董事会 2020 年度第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川九洲电器股份有限公司（以下简称“四川九洲”或“公

司”）第十一届董事会 2020 年度第五次会议于 2020 年 9 月 29 日

以通讯方式召开。会议通知于 2020 年 9 月 29 日以专人、邮件或

传真方式送达。本次董事会应参加表决董事 7 人，实际参加表决

董事 7 人。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定。

     一、董事会会议审议情况

    会议以逐项表决方式审议通过了以下议案：

     1.审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

    鉴于公司第十一届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司

章程》等有关法律法规的规定，公司控股股东四川九洲电器集团

有限责任公司提名夏明、霞晖、程旗、袁红为公司第十二届董事

会非独立董事候选人。其中程旗、袁红曾任四川九洲董事、高管

职务，离任未满三年，此次再次推荐是为了进一步选优配强四川

九洲班子，推进企业高质量发展，本次提名人员均符合上级部门

关于领导干部兼职要求。程旗、袁红辞去四川九洲职务后，未买

                                 1
卖四川九洲股票。

    上述董事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案需提交公司

2020 年第一次临时股东大会以累积投票方式审议。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    2.审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

    鉴于公司第十一届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司

章程》等有关法律法规的规定，公司董事会决定提名冯建、黄寰、

徐锐敏为公司第十二届董事会独立董事候选人（候选人简历附

后）。独立董事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。以上独立董事候选

人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，提交公

司 2020 年第一次临时股东大会以累积投票方式审议。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    3.审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议

案》。

    详见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《关于召

开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020035）。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。



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    二、备查文件：

   1.四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2020 年度第

五次会议决议。

   2.独立董事关于第十一届董事会 2020 年度第五次会议相关

议案的独立意见。

    特此公告。



                      四川九洲电器股份有限公司董事会

                              二○二○年九月三十日




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非独立董事候选人简历：

    夏明，男，1963 年 3 月生。工学学士，工商管理硕士，正
高级经济师。历任江油市天化有限公司董事长、总经理；江油市
人民政府常务副市长；绵阳市游仙区区长；绵阳市科技局局长；
中国(绵阳)科技城党工委委员、管委会副主任；绵阳市人民政府
党组成员、秘书长；绵阳国家高新技术产业开发区党工委书记。
现任四川九洲电器集团有限责任公司党委书记、董事长；国营第
七八三厂厂长。
    夏明先生不存在不得被提名为董事的情形；不是失信被执行

人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律

处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被

中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、

深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件等要求的任职资格。夏明先生与公司控股股东

存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他

董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票。



    霞晖，男，1964 年 3 月出生，工商管理硕士，高级工程师。

历任四川九洲电器集团有限责任公司党委组织部副部长、党委办

副主任、纪委办副主任、党委副书记、纪委书记、监事会主席、

董事、副总经理；四川湖山电子股份有限公司董事、常务副总经

理；四川九州电子科技股份有限公司董事长、总经理；深圳市九

洲电器有限公司董事长、总经理；四川迪佳通电子有限公司总经

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理。现任四川九洲电器集团有限责任公司党委委员、董事；四川

九洲电器股份有限公司党委书记、董事长、总经理；四川九州电

子科技股份有限公司党委书记、董事长。

    霞晖先生不存在不得被提名为董事的情形；不是失信被执行

人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律

处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被

中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、

深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件等要求的任职资格。霞晖先生与公司控股股东

存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他

董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其委托绵阳市九华

投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票 461,798 股。



    程旗，女，1966 年 6 月出生，工学学士，正高级工程师。

历任国营第 783 厂厂长助理、副厂长；四川九洲电器集团有限责

任公司科技发展部部长；四川九洲电器集团有限责任公司国家级

企业技术中心北京分中心主任；四川九洲空管科技有限责任公司

董事；四川九洲电器股份有限公司董事。现任四川九洲电器集团

有限责任公司党委委员、董事、常务副总经理；国营第七八三厂

常务副厂长；四川九洲空管科技有限责任公司董事长。

    程旗女士不存在不得被提名为董事的情形；不是失信被执行

人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律

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处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被

中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、

深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件等要求的任职资格。程旗女士与公司控股股东

存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他

董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其委托绵阳市九华

投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票 340,380 股。



    袁红，女，1970 年 3 月出生，会计学硕士，高级会计师。

历任国营第七八三厂财务处会计员、传真机事业部财务核算员；

四川迪佳通电子有限公司会计；深圳九洲公司财务总监；深圳市

九洲电器有限公司董事、副总经理、财务总监；四川九洲电器股

份有限公司副总经理、董事；四川九洲电器集团有限责任公司副

总会计师。现任四川九洲电器集团有限责任公司副总经理；国营

第七八三厂副厂长；九洲集团(深圳)管理委员会副主任。

    袁红女士不存在不得被提名为董事的情形；不是失信被执行

人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律

处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被

中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、

深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件等要求的任职资格。袁红女士与公司控股股东

存在关联关系；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他

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董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其委托绵阳市九华

投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票 80,340 股。




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独立董事候选人简历：

    冯建，男，1963 年 1 月出生，博士、博导、教授。中国财

务学年会秘书长。现任西南财经大学会计学院教授；四川久远银

海软件股份有限公司独立董事；厦门雅迅网络股份有限公司独立

董事；恩威医药股份有限公司独立董事；四川九洲电器股份有限

公司独立董事。

    冯建先生不存在不得被提名为董事的情形；不是失信被执行

人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律

处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被

中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、

深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件等要求的任职资格。冯建先生与公司控股股东

及其关联方、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、

监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。



    黄寰，男，1977 年 2 月出生，教授，硕士生导师，经济学

博士、博士后。现任成都理工大学商学院教授；成都云图控股股

份有限公司独立董事；台沃科技集团股份有限公司独立董事；四

川九洲电器股份有限公司独立董事。

    黄寰先生不存在不得被提名为董事的情形；不是失信被执行

人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律

处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被

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中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、

深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件等要求的任职资格。黄寰先生与公司控股股东

及其关联方、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监

事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。



    徐锐敏，男，1958 年 12 月出生，教授，博士学位，博导。

现任电子科技大学国防学科重点实验室“极高频复杂系统”副主

任。亚光科技集团股份有限公司独立董事；成都振芯科技股份有

限公司独立董事。

    徐锐敏先生不存在不得被提名为董事的情形；不是失信被执

行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪

律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规

被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、

深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件等要求的任职资格。徐锐敏先生与公司控股股

东及其关联方、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、

监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。




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