四川九洲：第十二届董事会2020年度第一次会议决议公告2020-10-21
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2020039
四川九洲电器股份有限公司
第十二届董事会 2020 年度第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司第十二届董事会 2020 年度第一
次会议于 2020 年 10 月 20 日在公司会议室召开。会议通知于 2020
年 10 月 19 日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应出席
会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由夏明先生主
持，公司监事、拟任高管人员列席会议。会议召集、召开及表决
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
一、董事会会议审议情况
会议以逐项表决方式审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
决定选举夏明先生为公司第十二届董事会董事长，任期三
年。选举的董事长为公司的法定代表人。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。夏明先生简历详见
公司于 2020 年 9 月 30 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公
司第十一届董事会 2020 年度第五次会议决议公告》（公告编号：
2020031）。
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表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2.审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》；
决定选举董事会下属专门委员会成员如下：
专门委员会 召集人 委员名单
战略委员会 黄寰 黄寰、冯建、夏明、霞晖、程旗、袁红
审计委员会 冯建 冯建、黄寰、徐锐敏、霞晖、袁红
薪酬与考核委员会 徐锐敏 冯建、黄寰、徐锐敏、霞晖、袁红
提名委员会 黄寰 黄寰、冯建、徐锐敏、霞晖、袁红
上述人员简历详见公司于 2020 年 9 月 30 日在《证券时报》
及巨潮资讯网披露的《公司第十一届董事会 2020 年度第五次会
议决议公告》（公告编号：2020031）
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
决定聘任霞晖先生为公司总经理，任期三年。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。霞晖先生简历详见
公司于 2020 年 9 月 30 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公
司第十一届董事会 2020 年度第五次会议决议公告》（公告编号：
2020031）。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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4.审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》；
决定聘任以下人员担任相应职务：
1.聘任兰盈杰先生、陈兴德先生为公司副总经理，任期三年；
2.聘任蒋艳梅女士为公司副总经理、总会计师，任期三年。
以上人员简历附后。公司独立董事对该议案发表了独立意
见。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
5.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
决定聘任吴正先生为公司董事会秘书，任期三年。（简历附
后）
吴正先生联系电话：0816-2336252；传真：0816-2336335；
电子邮箱：dsb@jiuzhoutech.com； 联系地址：四川省绵阳市科
创园区九洲大道 259 号。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、备查文件：
1.四川九洲电器股份有限公司第十二届董事会 2020 年度第
一次会议决议。
2.独立董事关于第十二届董事会 2020 年度第一次会议相关
议案的独立意见。
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特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○二○年十月二十一日
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附：人员简历
兰盈杰，男，1972 年 10 月出生，工商管理硕士，高级工程
师。 历任四川九州电子科技股份有限公司技术开发中心副主任、
主任；四川九州电子科技股份有限公司副总经理；四川九洲电器
股份有限公司董事。现任四川九洲电器集团有限责任公司董事；
四川九州电子科技股份有限公司副董事长、总经理；四川九洲空
管科技有限责任公司董事；四川九洲电器股份有限公司副总经
理。
兰盈杰先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形；不是
失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合
《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。兰盈杰先生
与公司控股股东存在关联关系；与其他持有公司5%以上股份的股
东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其委
托绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票
25,000股。
陈兴德，男，1972年10月出生，大学本科,高级政工师。历
任四川九洲电器集团有限责任公司第三研究所副所长、航管事业
部副部长、党委组织部部长；四川九洲空管科技有限责任公司空
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管研究所副所长、副总经理。现任四川九洲空管科技有限责任公
司董事、总经理。四川九洲电器股份有限公司副总经理。
陈兴德先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形；不是
失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合
《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。陈兴德先生
与公司控股股东不存在关联关系；与其他持有公司 5%以上股份
的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
其委托绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股票
21,800 股。
蒋艳梅，女，1982 年 2 月出生。会计硕士，高级会计师。
历任四川九洲电器集团有限责任公司财务管理部会计主管、部长
助理、副部长。目前任职于四川九洲电器股份有限公司财务部。
蒋艳梅女士不存在不得被提名为高级管理人员的情形；不是
失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合
《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。蒋艳梅女士
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与公司控股股东不存在关联关系；与其他持有公司 5%以上股份
的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未持有公司股票。
吴正，男，1985 年 9 月出生。法学学士，助理经济师。历
任四川九洲电器集团有限责任公司法务部法务员、新兴产业推进
办项目管理员，军工发展部市场营销专员、部长助理、副部长。
目前任职于四川九洲电器股份有限公司董事会办公室。
吴正先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形；不是失
信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公
司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。吴正先生与公司
控股股东不存在关联关系；与其他持有公司 5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公
司股票。
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