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公司公告

四川九洲:第十二届董事会2020年度第一次会议决议公告2020-10-21  

                        证券代码:000801         证券简称:四川九洲        公告编号:2020039



                   四川九洲电器股份有限公司
    第十二届董事会 2020 年度第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川九洲电器股份有限公司第十二届董事会 2020 年度第一

次会议于 2020 年 10 月 20 日在公司会议室召开。会议通知于 2020

年 10 月 19 日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应出席

会议的董事 7 名,实际出席会议的董事 7 名。会议由夏明先生主

持,公司监事、拟任高管人员列席会议。会议召集、召开及表决

程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

程的规定。

    一、董事会会议审议情况

    会议以逐项表决方式审议通过了以下议案:

    1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》;

    决定选举夏明先生为公司第十二届董事会董事长,任期三

年。选举的董事长为公司的法定代表人。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。夏明先生简历详见

公司于 2020 年 9 月 30 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公

司第十一届董事会 2020 年度第五次会议决议公告》(公告编号:

2020031)。

                                 1
     表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。



     2.审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》;

     决定选举董事会下属专门委员会成员如下:

   专门委员会       召集人                  委员名单

   战略委员会        黄寰    黄寰、冯建、夏明、霞晖、程旗、袁红

   审计委员会        冯建    冯建、黄寰、徐锐敏、霞晖、袁红

薪酬与考核委员会    徐锐敏   冯建、黄寰、徐锐敏、霞晖、袁红

   提名委员会        黄寰    黄寰、冯建、徐锐敏、霞晖、袁红

     上述人员简历详见公司于 2020 年 9 月 30 日在《证券时报》

 及巨潮资讯网披露的《公司第十一届董事会 2020 年度第五次会

 议决议公告》(公告编号:2020031)

     表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。



     3.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;

     决定聘任霞晖先生为公司总经理,任期三年。

     公司独立董事对该议案发表了独立意见。霞晖先生简历详见

 公司于 2020 年 9 月 30 日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公

 司第十一届董事会 2020 年度第五次会议决议公告》(公告编号:

 2020031)。

     表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。



                               2
    4.审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》;

    决定聘任以下人员担任相应职务:

    1.聘任兰盈杰先生、陈兴德先生为公司副总经理,任期三年;

    2.聘任蒋艳梅女士为公司副总经理、总会计师,任期三年。

    以上人员简历附后。公司独立董事对该议案发表了独立意

见。

    表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权



    5.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

    决定聘任吴正先生为公司董事会秘书,任期三年。(简历附

后)

    吴正先生联系电话:0816-2336252;传真:0816-2336335;

电子邮箱:dsb@jiuzhoutech.com; 联系地址:四川省绵阳市科

创园区九洲大道 259 号。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    二、备查文件:

    1.四川九洲电器股份有限公司第十二届董事会 2020 年度第

一次会议决议。

    2.独立董事关于第十二届董事会 2020 年度第一次会议相关

议案的独立意见。

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特此公告。

             四川九洲电器股份有限公司董事会

                二○二○年十月二十一日




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附:人员简历

       兰盈杰,男,1972 年 10 月出生,工商管理硕士,高级工程

师。 历任四川九州电子科技股份有限公司技术开发中心副主任、

主任;四川九州电子科技股份有限公司副总经理;四川九洲电器

股份有限公司董事。现任四川九洲电器集团有限责任公司董事;

四川九州电子科技股份有限公司副董事长、总经理;四川九洲空

管科技有限责任公司董事;四川九洲电器股份有限公司副总经

理。

       兰盈杰先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形;不是

失信被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌

违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论之情形;符合

《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。兰盈杰先生

与公司控股股东存在关联关系;与其他持有公司5%以上股份的股

东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;其委

托绵阳市九华投资管理中心(有限合伙)间接持有公司股票

25,000股。



       陈兴德,男,1972年10月出生,大学本科,高级政工师。历

任四川九洲电器集团有限责任公司第三研究所副所长、航管事业

部副部长、党委组织部部长;四川九洲空管科技有限责任公司空

                               5
管研究所副所长、副总经理。现任四川九洲空管科技有限责任公

司董事、总经理。四川九洲电器股份有限公司副总经理。

    陈兴德先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形;不是

失信被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌

违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论之情形;符合

《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。陈兴德先生

与公司控股股东不存在关联关系;与其他持有公司 5%以上股份

的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;

其委托绵阳市九华投资管理中心(有限合伙)间接持有公司股票

21,800 股。



    蒋艳梅,女,1982 年 2 月出生。会计硕士,高级会计师。

历任四川九洲电器集团有限责任公司财务管理部会计主管、部长

助理、副部长。目前任职于四川九洲电器股份有限公司财务部。

    蒋艳梅女士不存在不得被提名为高级管理人员的情形;不是

失信被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌

违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论之情形;符合

《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。蒋艳梅女士

                           6
与公司控股股东不存在关联关系;与其他持有公司 5%以上股份

的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;

未持有公司股票。



    吴正,男,1985 年 9 月出生。法学学士,助理经济师。历

任四川九洲电器集团有限责任公司法务部法务员、新兴产业推进

办项目管理员,军工发展部市场营销专员、部长助理、副部长。

目前任职于四川九洲电器股份有限公司董事会办公室。

    吴正先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形;不是失

信被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违

法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论之情形;符合《公

司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。吴正先生与公司

控股股东不存在关联关系;与其他持有公司 5%以上股份的股东、

公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公

司股票。




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