四川九洲电器股份有限公司独立董事
           关于第十二届董事会 2020 年度第一次会议
                      相关议案的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司

治理准则》《深交所主板上市公司规范运作指引》《公司章程》和《独

立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求

是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，对公司第十二届董事

会 2020 年度第一次会议审议的议案进行了事前调查，予以认可，发表如

下意见：

    关于选举公司董事长、聘任高级管理人员、聘任董事会秘书相关议

案的独立意见

    1.经认真审阅上述人员简历等材料，未发现其存在《公司法》、《公

司章程》等相关规定的不得担任公司董事、高级管理人员、董事会秘书

的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，

上述人员的任职资格符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》

等有关规定。

    2.上述人员具备担任公司董事、高管、董事会秘书所需的职业素质，

能够胜任所聘岗位职责的要求。

    3.本次聘任的提名、审议、表决、聘任程序符合国家法律法规、规

范性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意选举夏明先生为公司董

事长；聘任霞晖先生为公司总经理，聘任兰盈杰先生、陈兴德先生为公
司副总经理，聘任蒋艳梅女士为公司副总经理、总会计师，聘任吴正先

生为公司董事会秘书。




                         独立董事：冯   建   黄   寰    徐锐敏

                           四川九洲电器股份有限公司董事会

                                 二○二○年十月二十日