证券代码：000801           证券简称：四川九洲          公告编号：2020038



                四川九洲电器股份有限公司
           2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1.召开时间：
    现场会议召开时间：2020 年 10 月 20 日 14:30

    网络投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 10

月 20 日深圳证券交易所股票交易日的 9:15—9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至

15:00。

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 10 月 20 日 9:15

至 2020 年 10 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

    2.召开地点：四川省绵阳市九洲大道259号公司会议室

    3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

    4.召集人：四川九洲电器股份有限公司董事会

    5.主持人：董事长霞晖

    本次会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

     6、会议的出席情况


                                     1
       出席会议的股东和股东授权代表8人，代表股份514,907,711股，占公司总股

份的50.34%。其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人2人，代表股份

503,002,108股，占公司有表决权股份总数的49.18%；通过网络投票的股东及代

理人6人，代表股份11,905,603股，占公司有表决权股份总数的1.1640%。

       公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本

次会议，北京中伦（成都）律师事务所王成律师、曾扬阳律师见证了本次会议。


       二、议案审议和表决情况

       本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下议

案：

       （一）以累积投票方式审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

       公司第十二届董事会非独立董事由夏明、霞晖、程旗、袁红组成，任期三

年。（以上人员简历已于2020年9月30日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露。）

       1、非独立董事候选人夏明

       表决结果：同意549,846,947股，占出席会议有效表决权股份总数的106.79%；

其中中小股东（指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）

的表决情况：同意46,844,839股，占出席会议中小股东所持股份的393.47%。

       2、非独立董事候选人霞晖

       表决结果：同意503,002,115股，占出席会议有效表决权股份总数的97.69%；

其中中小股东的表决情况：同意7股，占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

       3、非独立董事候选人程旗

       表决结果：同意503,002,115股，占出席会议有效表决权股份总数的97.69%；

其中中小股东的表决情况：同意7股，占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

       4、非独立董事候选人袁红

       表决结果：同意503,002,115股，占出席会议有效表决权股份总数的97.69%；



                                      2
其中中小股东的表决情况：同意7股，占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

    （二）以累积投票方式审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

    公司第十二届董事会独立董事由冯建、黄寰、徐锐敏组成，任期三年。以

上人员任职资格经深圳证券交易所审核无异议。（以上人员简历已于2020年9月

30日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露。）

    1、独立董事候选人冯建

    表决结果：同意514,705,157股，占出席会议有效表决权股份总数的99.96%；

其中中小股东的表决情况：同意11,703,049股，占出席会议中小股东所持股份的

98.30%。

    2、独立董事候选人黄寰

    表决结果：同意514,705,157股，占出席会议有效表决权股份总数的99.96%；

其中中小股东的表决情况：同意11,703,049股，占出席会议中小股东所持股份的

98.30%。

    3、独立董事候选人徐锐敏

    表决结果：同意514,705,157股，占出席会议有效表决权股份总数的99.96%；

其中中小股东的表决情况：同意11,703,049股，占出席会议中小股东所持股份的

98.30%。

    （三）以累积投票方式审议通过《关于监事会换届选举的议案》

    公司第十一届监事会由郑洲、周高彦、沈丽尔组成，任期三年。其中：沈

丽尔为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。（沈丽尔简历附后，其他人

员简历已于2020年9月30日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露。）

    1、监事候选人郑洲

    表决结果：同意514,705,156股，占出席会议有效表决权股份总数的99.96%；

其中中小股东的表决情况：同意11,703,048股，占出席会议中小股东所持股份的

98.30%。


                                  3
    2、监事候选人周高彦

    表决结果：同意514,705,156股，占出席会议有效表决权股份总数的99.96%；

其中中小股东的表决情况：同意11,703,048股，占出席会议中小股东所持股份的

98.30%。

    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

    （二）律师姓名：王成、曾扬阳

    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法

规、《股东大会规则》和公司章程的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合

法、有效；表决程序和表决结果合法、有效。

     详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司2020年第

一次临时股东大会之法律意见书》。

    四、备查文件

    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    （二）法律意见书；


    特此公告。


                                       四川九洲电器股份有限公司董事会

                                           二○二○年十月二十一日




                                   4
附：职工监事简历

    沈丽尔，女，汉族，1986 年 11 月出生，本科，中级审计师。

2012 年 7 月入职公司从事审计工作。现任四川九州电子科技股

份有限公司审计部部长助理、职工监事，四川九洲电器股份有限

公司审计部部长助理、职工监事。

   沈丽尔女士不存在不得被提名为监事的情形；不是失信被执

行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪

律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规

被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公司法》、

深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件等要求的任职资格。沈丽尔女士与公司控股股

东不存在关联关系；与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司

其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股

票。




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