证券代码：000801     证券简称：四川九洲       公告编号：2020049


                四川九洲电器股份有限公司
      关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、召开会议基本情况

     1.股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会

     2.会议召集人：公司董事会

     3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次临时股东

 大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的

 有关规定。

     4.会议时间：

     现场会议召开时间：2020 年 12 月 28 日 14:30

     网络投票时间：

     （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

 间为：2020 年 12 月 28 日深圳证券交易所股票交易日的 9:15—

 9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

     （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020

 年 12 月 28 日 9:15 至 2020 年 12 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

     5.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投

                                1
票相结合的方式召开。

    6.会议的股权登记日：2020 年 12 月 18 日

    7.出席对象：

    （1）截止 2020 年 12 月 18 日股权登记日下午收市时在中国

结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股

东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是本公司股东。

    公司将于 2020 年 12 月 23 日刊登股东大会网络投票的提示

性公告。

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    8.现场会议地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号四川九洲电

器股份有限公司会议室。

    二、会议审议事项

    （一）审议事项
   《关于收购资产暨关联交易的议案》
    （二）披露情况
    上述议案的具体内容详见 2020 年 12 月 11 日刊登在《证券
时报》及巨潮资讯网上的相关公告《关于收购资产暨关联交易的
公告》（公告编号：2020047）。
    （三）特别注意事项
    上述议案为关联交易事项，关联股东回避表决，应由出席此
次股东大会的非关联交易方股东（包括股东代理人）所持表决权
的二分之一以上通过。
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      三、议案编码

                      本次股东大会议案编码表

                                                         备注
议案编码                   议案名称                 该列打勾的栏目
                                                      可以投票
     1.00   《关于收购资产暨关联交易的议案》              √

      四、会议登记等事项
      本次股东大会现场会议的登记方式：现场登记、采取信函或
传真方式登记。
      1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户
卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身
份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书
和出席人身份证。
      2.自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户
卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有
出席人身份证和授权委托书。
      3.登记时间：2020 年 12 月 25 日 9:00～17:30
      4.登记地点：四川省绵阳市九洲大道 259 号公司董事会办公
室
      联系人：吴 正    刘 露
      联系电话：0816-2336252 传真：0816-2336335
      邮编：621000
      5. 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证
件原件到场。
      五、参加网络投票的具体操作流程
      本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加
                               3
网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
    六、备查文件

    《四川九洲电器股份有限公司第十二届董事会 2020 年度第

三次会议决议》

    附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

    附件二：《授权委托书》

    特此公告。




                         四川九洲电器股份有限公司董事会

                                 二○二○年十二月十一日




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附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序
   1、投票代码为：360801。
   2、投票简称：九洲投票。
   3、议案设置及意见表决：
   （1）议案设置
                股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号                    议案名称                     议案编码
 议案 1.   《关于收购资产暨关联交易的议案》                 1.00
   （2）填报表决意见或选举票数。
    投票议案填报表决意见，同意、反对、弃权。
   （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2020 年 12 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 12 月 28 日 9:15 至
2020 年 12 月 28 日 15:00 期间的任意时间。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具
体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进


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行投票。




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       附件二：（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）
                               授权委托书
           兹委托       先生（女士）代表我单位（个人）出席四川九洲电

       器股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

           委托人持股数：             委托人股东账号：

           委托人身份证号码：                        委托人（签名）：

           代理人身份证号码：                        代理人（签名）：

           委托日期： 年     月 日
           委托事项：
                                                  备注              表决意见
议案编码                审议事项                打勾的栏目   同意     反对     弃权
                                                可以投票
1.00         《关于收购资产暨关联交易的议案》       √
          说明：
          1.议案表决请直接在“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”；
          2.委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确
       标识，如无明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。




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