证券代码：000801        证券简称：四川九洲        公告编号：2021010



                 四川九洲电器股份有限公司
     第十二届董事会 2021 年度第一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     四川九洲电器股份有限公司第十二届董事会 2021 年度第一

 次会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室召开。会议通知于 2021

 年 4 月 16 日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应出席

 会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中委托出席董事

 2 名：董事程旗因公出差，书面授权委托董事霞晖出席会议并行

 使表决权，独立董事黄寰因公出差，书面授权委托独立董事冯建

 出席会议并行使表决权）。会议由董事长夏明主持，公司监事、

 高管人员列席会议。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、

 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

      一、董事会会议审议情况

      1、审议通过《2020 年度总经理工作报告》；

     表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


      2、审议通过《2020 年度董事会工作报告》；

     该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

     表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

                                  1
    详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2020 年年度报告》

第三节公司业务概要、第四节经营情况讨论与分析。


    3、审议通过《2020 年度财务决算报告》；

    该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    4、审议通过《2020 年度利润分配预案》；

    根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信

永中和”）出具的 2020 年度审计报告(XYZH/2021BJAG10357)，

母 公 司 实 现 净 利 润 29,292,212.87 元 , 提 取 盈 余 公 积 金

2,929,221.29 元 ， 2020 年 实 现 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为

26,362,991.58 元,加以前年度未分配利润 155,489,473.99 元,

截止 2020 年末累计可供股东分配利润为 181,852,465.57 元。

    公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以

公司总股本 1,022,806,646.00 股为基础，向全体股东按每 10 股

派发现金 0.26 元（含税），合计现金分红 26,592,972.80 元(含

税)。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案需提交公司

2020 年度股东大会审议。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    5、审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议

案》；
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    该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司

2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021012）、在巨潮资讯网

披露的公司 2020 年年度报告全文。


    6、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计情况的

议案》；

    公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了独立意见，该

议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事夏明、

霞晖、程旗、袁红回避表决。

    详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司

2021 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021013）。


    7、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》；

    公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了独立意见，该

议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公

司开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2021014）。


    8、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议


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案》；

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会发表了监事

会意见。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司内部控制审计机构信永中和出具了内部控制审计报告。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2020 年度内部控制评

价报告》及会计师事务所出具的《内部控制审计报告》

（XYZH/2021BJAG10358）。


    9、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》；

    考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司 2021 年拟变更

年度审计服务的会计师事务所，聘任具有证券期货相关业务执业

资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇事

务所”）进行会计报表审计，聘期一年。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案需提交公司

2020 年度股东大会审议。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于变

更会计师事务所的公告》（公告编号：2021015）。


    10、审议通过《关于拟变更内部控制审计机构的议案》；

    公司 2021 年拟变更内部控制审计机构，聘任具有证券期货

相关业务执业资格的中汇事务所为公司 2021 年内部控制审计机

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构，聘期为一年。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案需提交公司

2020 年度股东大会审议。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于变

更会计师事务所的公告》（公告编号：2021015）。


    11、审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的

议案》；

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会发表了监事

会意见。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于执

行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：

2021016）。


    12、审议通过《关于公司为成都九洲迪飞科技有限责任公司

提供担保的议案》；

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《关于公司

为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021017）。


    13、审议通过《关于公司为深圳市九洲电器有限公司提供担
                            5
保的议案》；

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《关于公司

为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021017）。


    14、审议通过《关于公司为九洲（香港）多媒体有限公司提

供担保的议案》；

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案需提交公司

2020 年度股东大会审议。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《关于公司

为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021017）。


    15、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》；

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《关于召开

2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021018）。


    16、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告全文及正文

的议案》。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《公司 2021


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年第一季度报告正文》（公告编号：2021019）。在巨潮资讯网

披露的公司 2021 年第一季度报告全文。


    二、备查文件：

    1.四川九洲电器股份有限公司第十二届董事会 2021 年度第

一次会议决议。

    2.独立董事关于第十二届董事会 2021 年度第一次会议相关

议案的独立意见。



    特此公告。



                         四川九洲电器股份有限公司董事会

                                二○二一年四月三十日




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