证券代码：000801         证券简称：四川九洲        公告编号：2021026



                   四川九洲电器股份有限公司
    第十二届董事会 2021 年度第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    四川九洲电器股份有限公司第十二届董事会 2021 年度第二

次会议于 2021 年 8 月 24 日在公司会议室召开。会议通知于 2021

年 8 月 13 日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应出席

会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由董事长夏明

主持，公司监事、高管人员列席会议。会议召集、召开及表决程

序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程

的规定。

    一、董事会会议审议情况

    会议以逐项表决方式审议通过了以下议案：

    1.审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议

案》；

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《公司

2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021028）以及在巨潮资

讯网上披露的《公司 2021 年半年度报告全文》。



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    2.审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公

司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021029）。



    3.审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限

公司重大信息内部报告制度》。



    二、备查文件：

    1.四川九洲电器股份有限公司第十二届董事会 2021 年度第

二次会议决议。

    2.独立董事关于第十二届董事会 2021 年度第二次会议相关

议案的独立意见。

    特此公告。



                       四川九洲电器股份有限公司董事会

                               二○二一年八月二十六日




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