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公司公告

四川九洲:四川九洲第十二届董事会2021年度第四次会议决议公告2022-01-04  

                        证券代码:000801        证券简称:四川九洲        公告编号:2022001



                 四川九洲电器股份有限公司
     第十二届董事会 2021 年度第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     四川九洲电器股份有限公司第十二届董事会 2021 年度第四

 次会议于 2021 年 12 月 31 日在公司会议室以现场方式召开。会

 议通知于 2021 年 12 月 29 日以专人、邮件或传真方式送达。本

 次董事会应出席会议的董事 6 名,实际出席会议的董事 6 名(其

 中委托出席董事 1 名:董事程旗因公出差,书面授权委托董事袁

 红出席会议并行使表决权)。会议由董事长夏明主持,公司监事、

 高管人员列席会议。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、

 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

      一、董事会会议审议情况

      1、审议通过《关于增补非独立董事的议案》;

     公司同意提名兰盈杰先生为公司第十二届董事会非独立董

 事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任

 期届满时止。

     公司独立董事对兰盈杰先生非独立董事候选人的任职资格

 和提名程序发表了同意的独立意见。该议案需提交公司 2022 年


                                  1
第一次临时股东大会审议。

    表决情况:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于增

补非独立董事的公告》(公告编号:2022003)。


    2、审议通过《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购

买责任险的议案》;

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,该议案需提

交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    表决情况:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于为

公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》(公告编

号:2022004)。


    3、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的

议案》;

    公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的独立

意见,该议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事夏明、

程旗、袁红回避表决。

    详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司

2022 年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2022005)。



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    4、审议通过《关于控股子公司参与设立投资基金暨关联交

易的议案》;

    公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的独立

意见。

    表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事夏明、

程旗、袁红回避表决。

    详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控

股子公司参与设立投资基金暨关联交易的公告》(公告编号:

2022006)。


    5、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》;

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决情况:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公

司为控股子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2022007)。


    6、审议通过《关于预计 2022 年度使用自有闲置资金购买理

财产品的议案》;

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决情况:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于预

计 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编

号:2022008)。

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    7、审议通过《关于控股子公司挂牌转让参股公司股权的议

案》;

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决情况:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控

股子公司挂牌转让参股公司股权的公告》(公告编号:2022009)。


    8、审议通过《关于控股子公司清算注销全资子公司及参股

公司的议案》;

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决情况:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控

股子公司清算注销全资子公司及参股公司的公告》(公告编号:

2022010)。


    9、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议

案》。

    表决情况:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于召

开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022011)。


    二、备查文件:

    1.四川九洲电器股份有限公司第十二届董事会 2021 年度第

                            4
四次会议决议。

   2.独立董事关于第十二届董事会 2021 年度第四次会议相关

议案的独立意见。



   特此公告。



                        四川九洲电器股份有限公司董事会

                              二○二二年一月四日




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