证券代码：000801        证券简称：四川九洲        公告编号：2022003


                 四川九洲电器股份有限公司
                 关于增补非独立董事的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021

 年 11 月 25 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于董事、

 高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2021034），霞晖先生

 因工作变动原因辞去公司第十二届董事会董事、专门委员会委员

 及总经理职务，霞晖先生辞去上述职务后，将不在公司及控股子

 公司担任任何职务。

     为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司

 法》和《公司章程》等相关规定，并结合董事会提名委员会和控

 股股东提名，公司第十二届董事会第四次会议审议通过了《关于

 增补非独立董事的议案》，提名兰盈杰先生（简历见附件）为公

 司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议

 通过之日起至本届董事会任期届满时止。

     兰盈杰先生于 2017 年 8 月 29 日起担任公司董事兼高管，

 2020 年 10 月 20 日因换届选举，公司工作调整，兰盈杰先生于

 2020 年 10 月 20 日起不再担任公司董事职务，离任后任公司高

 管并在公司子公司担任相关职务。兰盈杰先生任职期间勤勉敬业，
在管理方面具有丰富的从业经验，熟悉公司相关业务，其任职资

格符合担任上市公司董事及经理的条件。经核查，兰盈杰先生

2020 年 10 月 20 日离任时未直接持有公司股票，离任期间未买

卖公司股票，其直系亲属在其离任期间也未买卖公司股票，不违

反其在担任公司董事及高级管理人员期间所作出的公开承诺，符

合证监会、深交所等有关规定。

    公司独立董事就兰盈杰先生非独立董事候选人的任职资格

和提名程序发表了同意的独立意见。

    上述增补董事事项完成后，公司第十二届董事会成员中兼任

高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司

董事总数的二分之一，符合相关法律、法规的要求。本次增补非

独立董事事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。



                         四川九洲电器股份有限公司董事会

                               二○二二年一月四日
附件：公司第十二届董事会非独立董事候选人简历

    兰盈杰，男，1972 年 10 月出生，工商管理硕士，高级工程

师。 历任四川九州电子科技股份有限公司技术开发中心副主任、

主任；四川九州电子科技股份有限公司副总经理；四川九洲电器

股份有限公司董事。现任四川九洲投资控股集团有限公司职工董

事；四川九州电子科技股份有限公司董事长、总经理；四川九洲

空管科技有限责任公司董事；四川九洲电器股份有限公司副总经

理；广东依顿电子科技股份有限公司董事。

    兰盈杰先生不存在不得被提名为公司董事的情形；不是失信

被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；符合《公

司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。兰盈杰先生在公

司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司任职工董事、控股股

东关联方广东依顿电子科技股份有限公司任董事；与其他持有公

司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不

存在关联关系；其委托绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）间

接持有公司股票 25,000 股。